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Fraud
Il co-fondatore di Centra Tech si dichiara colpevole di frode dopo la vendita di token da 25 milioni di dollari
Un co-fondatore della truffa Cripto Centra Tech, finanziata da celebrità, si è dichiarato colpevole del suo ruolo nella ICO fraudolenta da 25 milioni di dollari.
Il proprietario di un exchange Cripto ammette di aver riciclato 1,8 milioni di dollari in frodi sulle aste online
Il proprietario dell'exchange Cripto rumeno CoinFlux ha ammesso di aver riciclato denaro tramite una frode che prevedeva falsi annunci eBay e un autolavaggio.
I criminali Cripto hanno già rubato 1,4 miliardi di dollari nel 2020, afferma CipherTrace
Questa cifra colloca il 2020 sulla buona strada per diventare il secondo anno più costoso nella storia delle Cripto.
La soluzione Blockchain ID mira a contrastare l'impennata delle frodi nelle consegne durante le misure anti-Coronavirus
Nuggets, una piattaforma di identità e pagamenti digitali, ha sviluppato un modo per accettare consegne senza bisogno di una firma fisica per contrastare l'impennata di frodi durante la pandemia di coronavirus.
Meet the Russian Man Whose Job It Is to Fake Token Activity (Full Interview)
CoinDesk presents the full interview with Alexey Andryunin, the Russian market maker whose job it was to make tokens look better than they were.
La CFTC sostiene che un piano "fraudolento e massiccio" ha truffato gli investitori per 20 milioni di dollari
La CFTC ha affermato che tre individui e entità affiliate hanno truffato investitori in Cripto e opzioni binarie per 20 milioni di dollari in 5 anni.
La SEC fa causa ai fondatori di Dropil per frode dopo la vendita di token da 1,8 milioni di dollari
La SEC ha accusato tre residenti in California di aver frodato gli investitori per 1,8 milioni di dollari tramite una vendita di token non registrata.
La CFTC accusa un residente della Florida di aver frodato gli investitori in Cripto per 1,6 milioni di dollari
La CFTC ha affermato che il residente della Florida Alan Friedland ha truffato gli investitori per 1,6 milioni di dollari, promettendo rendimenti tramite il suo token "Compcoin" e un software di trading algoritmico che non si è mai materializzato.
I regolatori statali degli Stati Uniti ordinano la chiusura del programma di mining Cripto "fraudolento"
Il Texas State Securities Board e l'Alabama Securities Commission hanno avviato un'azione d'urgenza contro Ultra Mining, sostenendo che aveva offerto titoli non registrati promettendo di raddoppiare gli investimenti in un programma di cloud mining.
Le vittime accusano la filiale di Wells Fargo di aver chiuso un occhio su uno schema Ponzi Cripto da 35 milioni di dollari
Gli attori sostengono che Wells Fargo Advisors non ha verificato le attività di un consulente finanziario accusato di aver frodato 150 investitori.
