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Fraud
Trio di Miami accusato di aver frodato banche e exchange Cripto per oltre 4 milioni di dollari
Il Dipartimento di Giustizia ha iniziato a reprimere le truffe legate alle criptovalute, mentre i legislatori si esprimono sempre più apertamente sulle attività illecite in questo settore.
Un uomo della California deve pagare 61.000 dollari di risarcimento per la truffa dello scambio di SIM che ha rubato le Cripto di ONE vittima
La truffa ha truffato Apple e ha preso di mira almeno 40 persone.
Oltre 600.000 $ scompaiono dal progetto DeFi BLUR Finanza; gli sviluppatori scompaiono
Il feed Twitter e il canale Discord del progetto sono stati eliminati.
I sostenitori del gioco Web3 Dragoma basato su poligoni cadono vittima di un furto di tappeti da 3,5 milioni di dollari: PeckShield
I fondi sono stati dirottati dal progetto e trasferiti su exchange centralizzati.
Binance’s KYC Cost Exchange ‘Billions in Revenue,’ Says Compliance Officer
Three leading members of Binance’s compliance team opened up to Reuters about what it takes to deal with fraud, money laundering, terrorist financing and bad press for the world’s largest crypto exchange. “The Hash” team unpacks the report and what it reveals about Binance behind the scenes.
La SEC accusa i fondatori e i promotori del presunto schema Ponzi di frode
L'autorità di regolamentazione ha affermato che la popolare app Ethereum è stata utilizzata per truffare gli investitori per oltre 300 milioni di dollari.
Ufficiale delle indagini di Binance: AML costa all'Exchange "miliardi di entrate"
Mentre si sfogava con CoinDesk sulla poco lusinghiera copertura di Reuters, il team investigativo dell'exchange Cripto ha condiviso informazioni sulla portata delle attività illecite su Binance e sui suoi metodi di lotta alla criminalità.
Celsius e BitConnect: non sono poi così diversi?
Il prestatore Cripto insolvente potrebbe non essere stato così palesemente criminale come il famigerato schema piramidale BitConnect, ma i parallelismi avrebbero dovuto suscitare un maggiore controllo normativo.
Il 'Cryptojacking' nel settore finanziario è aumentato del 269% quest'anno, afferma SonicWall
Gli attacchi informatici rivolti al settore Finanza sono ormai cinque volte più numerosi degli attacchi al commercio al dettaglio.
Il CEO di Titanium Blockchain si dichiara colpevole di frode sui titoli da 21 milioni di dollari
Michael Stollery ha ammesso di aver effettuato una fraudolenta offerta iniziale di monete nel 2018.
