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Fraud
La CFTC accusa il Mirror Trading International del Bitcoin Club sudafricano di frode da 1,7 miliardi di dollari
L'amministratore delegato autoproclamato di MTI è stato recentemente arrestato in Brasile in base a un mandato dell'Interpol, ha affermato l'autorità di regolamentazione.
L'FBI afferma che LinkedIn viene utilizzato per truffe Cripto : rapporto
La maggior parte dei truffatori è stata rintracciata nel Sud-est asiatico. ONE gruppo di vittime ha dichiarato di aver perso centinaia di migliaia di dollari a testa.
I consumatori hanno perso oltre 1 miliardo di dollari a causa delle frodi Cripto da gennaio 2021, afferma la FTC
Secondo l'agenzia, le Cripto stanno rapidamente diventando "il metodo di pagamento preferito da molti truffatori".
La CFTC accusa 2 uomini di aver gestito uno schema Ponzi Cripto da 44 milioni di dollari
Sam Ikkurty e Ravishankar Avadhanam sono accusati di aver utilizzato video di YouTube per indurre i potenziali clienti a investire in vari fondi Cripto .
US Appeals Court Orders SEC to Bring Enforcement Actions to Jury Trials
A U.S. appeals court ruled that the Securities and Exchange Commission (SEC) violated a hedge fund manager’s constitutional rights by having an in-house judge try a securities fraud case brought against the individual. CoinDesk’s Nikhilesh De unpacks what this means for crypto.
Il presidente della CFTC indica che l'agenzia aumenterà l'applicazione delle norme Cripto : rapporto
Rostin Behnam ha affermato che l'agenzia sta affrontando un numero di casi in rapido aumento e che incrementerà le risorse per contrastare le frodi Cripto .
Il costo Human dell'arroganza lunatica
Do Kwon di Terraform Labs e i suoi collaboratori hanno venduto una scommessa sbagliata a migliaia di persone comuni. Stiamo iniziando a vedere quanto sia stato immenso il danno.
Arrestato un uomo di New York, accusato di frode per il presunto ruolo in uno schema piramidale Cripto da 59 milioni di dollari
L'FBI afferma che Eddy Alexandre ha promesso agli investitori che avrebbe raddoppiato i loro soldi con un "robo-advisor" e poi ha speso i loro soldi in auto di lusso e spese aziendali.
Cinque stati americani emettono ordini di emergenza per chiudere il Metaverse Casino con presunti legami con la Russia
Una lettera di cessazione e desistenza multistato emessa mercoledì definisce il Flamingo Casino Club "semplicemente una truffa ad alta tecnologia".
L'ultimo scandalo di "manipolazione del mercato" di Wall Street dovrebbe essere un campanello d'allarme per le Cripto
Archegos ha fatto leva su un piccolo paniere di azioni fino alla luna prima che implodesse, trascinando con sé grandi azioni. Rischi simili trascurati nelle Cripto potrebbero lasciare i trader con il cerino in mano.
