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Fraud
Il consorzio fiscale internazionale elenca gli “indicatori di bandiera rossa” di frode nei mercati NFT
La guida, la prima del suo genere elaborata dai Joint Chiefs of Global Tax Enforcement, elenca sia gli indicatori di frode forti che quelli moderati.
Arrestato un uomo di New York per presunta truffa di mining Cripto da 1,8 milioni di dollari
Le autorità affermano che Chet Stojanovich, 37 anni, ha promesso di accompagnare un cliente in un viaggio di 31 ore per vedere le inesistenti attrezzature minerarie in Canada, per poi abbandonarlo all'aeroporto di Buffalo.
Coinbase perde la gara per forzare l'arbitrato nella causa per furto Cripto
La Corte distrettuale degli Stati Uniti per la California settentrionale ha ritenuto che l'accordo arbitrale della borsa fosse "iniquo e ... inapplicabile".
Ex organizzatore del partito incriminato per riciclaggio di 2,7 milioni di dollari in Bitcoin e contanti
Thomas Spieker è stato incriminato per aver gestito un sistema globale di riciclaggio Bitcoin , che ha aiutato numerosi clienti a nascondere i profitti ottenuti da attività illegali.
Ex CPA si dichiara colpevole di aver aiutato BitClub Architect a riciclare fondi in un presunto schema Ponzi da 722 milioni di dollari
Un uomo del Nevada di 57 anni si è dichiarato colpevole di ONE capo d'imputazione per cospirazione ai fini del riciclaggio di denaro e ONE capo d'imputazione per favoreggiamento della preparazione di una falsa dichiarazione dei redditi.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti accusa 2 persone nello schema NFT "Rug Pull"
"Hanno tolto il tappeto da sotto i piedi delle vittime", ha detto il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams riferendosi ai creatori della collezione Frosties NFT.
La CFTC accusa 4 presunti operatori dello schema Ponzi Bitcoin da 44 milioni di dollari
Le accuse di martedì sono solo le ultime iniziative dell'autorità di regolamentazione per regolamentare il settore Cripto .
Trasferimento fraudolento Bitcoin denunciato nel fallimento di Cred
I documenti del tribunale depositati dal Cred Liquidation Trust sostenevano che la piattaforma di prestito in Cripto aveva pagato oltre 516 Bitcoin a una balena Cripto per BOND che era sostanzialmente senza valore. Ma le accuse contro di lui sono state in seguito respinte.
L'autorità di regolamentazione fiscale del Regno Unito sequestra per la prima volta gli NFT nell'ambito di un'indagine sulle frodi
Tre persone sono state arrestate con l'accusa di aver tentato di frodare l'HMRC per 1,8 milioni di dollari.
Ex avvocato si dichiara colpevole di frode Bitcoin che ha truffato gli investitori per 5 milioni di dollari
Philip Reichenthal e i suoi complici hanno convinto le loro vittime a inviare loro milioni di dollari per acquistare Bitcoin e poi si sono intascati il denaro.
