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Fraud
I fondatori di Bitqyck si dichiarano colpevoli di evasione fiscale
Bruce Bise, 60 anni, e Samuel Mendez, 65 anni, rischiano fino a cinque anni di carcere federale dopo aver evaso complessivamente 1,6 milioni di dollari di tasse.
Truffatore di fondi speculativi Cripto condannato a 7 anni e mezzo per schema Ponzi: rapporto
Secondo le autorità, il cittadino australiano Stefan Qin ha truffato gli investitori dei suoi due hedge fund per 90 milioni di dollari.
L'inventore di AriseCoin condannato a 5 anni di carcere per frode sui titoli
Jared Rice Sr. si è dichiarato colpevole di aver truffato gli investitori per oltre 4 milioni di dollari.
Un funzionario della SEC definisce le truffe Cripto come "il gusto dell'anno"
Le truffe che coinvolgono celebrità che sponsorizzano risorse digitali stanno diventando sempre più comuni.
Ex giocatore del Manchester United accusato di frode Cripto
L'ex centrocampista brasiliano Anderson è ONE delle otto persone sospettate di essere coinvolte in un'operazione di riciclaggio di denaro da 35 milioni di R$ (6,5 milioni di $).
La SEC ottiene sentenze contro 3 persone nella truffa Bitconnect
ONE individuo deve pagare più di 3 milioni di dollari e consegnare un portafoglio contenente 190 bitcoin.
La SEC accusa la cosiddetta società DeFi di presunta offerta fraudolenta da 30 milioni di dollari
Si tratta del primo caso della SEC in materia di titoli che coinvolge la Tecnologie Finanza decentralizzata.
Riccardo ‘Fluffypony’ Spagni assume un avvocato di alto livello per combattere l’estradizione in Sudafrica per accuse di frode
Spagni ha assunto Brian Klein, uno dei più importanti avvocati specializzati in processi Cripto , per gestire il suo caso.
La SEC accusa la coppia madre-figlio di presunta Cripto Ponzi basata su un "supercomputer" crittografico
L'agenzia ha affermato che la coppia ha raccolto oltre 12 milioni di dollari dagli investitori promettendo rendimenti superiori alla media.