I criminali Cripto hanno già rubato 1,4 miliardi di dollari nel 2020, afferma CipherTrace

Secondo CipherTrace, è stata una primavera da miliardi di dollari per i criminali Criptovaluta che sfruttano le criptovalute.

Martedì, la società di analisi blockchain ha affermato che truffatori, hacker malintenzionati e ladri hanno accumulato 1,36 miliardi di dollari in Cripto illecite nei primi cinque mesi del 2020. CipherTrace ha pubblicato i risultati nel suo rapporto antiriciclaggio e criminalità Cripto di giugno 2020.

Secondo le stime dell'azienda, questo ingente bottino pone il 2020 sulla buona strada per diventare il secondo anno più costoso nella storia delle Cripto, dietro al record di 4,5 miliardi di dollari del 2019, ma probabilmente superiore agli 1,7 miliardi di dollari del 2018.

Il totale corrente di quest'anno deriva in gran parte da una singola frode: Wotoken. Il massiccio schema cinese di marketing multilivello ha rubato 1,09 miliardi di dollari nel 2018 e nel 2019, ma è venuto alla luce solo il mese scorso. CipherTrace ha affermato che i fondi di Wotoken, 46.000Bitcoin (BTC), 2,04 milioni Ethereum (ETH), 292.000 Litecoin (LTC), 56.000 Bitcoin Cash (BCH) e 684.000 EOS (EOS) – sono ancora in movimento.

"Era un classico schema piramidale", ha detto John Jefferies, analista finanziario capo di CipherTrace. Affermando di avere un "algoritmo magico", Wotoken è cresciuto e cresciuto, superando i 715.000 utenti, finché Jefferies ha detto che "è crollato sotto il suo stesso peso". I presunti autori dello schema sonoora sotto processoin Cina.

Wotoken sottolinea il continuo aumento delle frodi come forse la più grande minaccia criminale delle criptovalute, molto più grande in valore rubato rispetto agli hack e ai furti, che rappresentano solo il 2% della stima del 2020 di CipherTrace. L'anno scorso si sono registrate anche più perdite per frode che per hack.

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Il significato di questa tendenza dipende da come la si guarda. Jefferies ha osservato che "dimostra la maturazione del settore". Man mano che più exchange rafforzano i loro sistemi di sicurezza, sempre meno hacker riescono a passare. (E alcuni che lo fanno ancorarestituire i soldi).

Ma la frode evidenzia la necessità di una regolamentazione più severa delle attività Criptovaluta , ha affermato Jefferies, aggiungendo: "Se Wotoken fosse stata tenuta a rivelare davvero, oltre l'iperbole, come funzionava la sua attività", avrebbe fallito molto più rapidamente.

"Non si tratta solo di proteggere dal finanziamento antiterrorismo o dal riciclaggio di denaro", ha detto Jefferies dei regimi di licenza Cripto . "Si tratta di proteggere i consumatori disinformati da loro stessi".

Criminali in crescita

I criminali stanno evolvendo le loro tattiche di offuscamento. In una settimana di osservazione dei portafogli darknet che inviavano Cripto agli exchange, CipherTrace ha scoperto che oltre il 30% dei trasferimenti ha fatto una mossa provvisoria, mentre poco meno del 10% dei trasferimenti è andato direttamente.

Questi passaggi extra, sebbene tracciabili, aiutano a MASK le fonti della criptovaluta e aumentano il rischio che un exchange ricicli inavvertitamente fondi criminali, ha affermato CipherTrace. Solo lo 0,17% delle Cripto illecite che sono arrivate agli exchange ci sono arrivate direttamente nel 2019.

I trasferimenti dagli sportelli bancomat Bitcoin con sede negli Stati Uniti agli exchange "ad alto rischio" continuano a crescere a un ritmo esponenziale. L'anno scorso l'8% è andato direttamente a cambiavalute Cripto , mentre solo il 5% è andato agli exchange "regolari".

CipherTrace ha affermato che gli exchange "ad alto rischio" sono classificati come tali per la loro reputazione nefasta. Tuttavia, i trasferimenti ATM verso tali sedi non sono necessariamente indicativi di comportamento criminale.

La regola del viaggio

Le Cripto sono un settore globale e lo sono anche i suoi exchange: nel 2019, il 74% dei trasferimenti Bitcoin da exchange a exchange ha oltrepassato i confini internazionali.

Ciò potrebbe diventare un problema per la Financial Action Task Force (FATF)Scadenza giugno 2020 affinché le aziende Cripto inizino a raccogliere e condividere le informazioni degli utenti degli exchange.

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Jefferies ha affermato che la tecnologia creata per aiutare gli exchange a conformarsi alla cosiddetta Travel Rule del FATF è pronta per l'implementazione. Tuttavia, i paesi incaricati di far rispettare la regola non lo sono. Poche giurisdizioni sono davvero pronte, con normative complete in atto, ha affermato.

Jefferies ha previsto un futuro in cui i trasferimenti Bitcoin avverranno solo in "ambienti isolati" se gli operatori del settore e i paesi in cui hanno sede T si adeguano alla norma.

"È importante riuscire a mantenere il valore della Criptovaluta per le rimesse internazionali", ha affermato.