Ang mga Kriminal ng Crypto ay Nagnakaw na ng $1.4B noong 2020, Sabi ng CipherTrace

Ito ay isang bilyong dolyar na tagsibol para sa mga kriminal Cryptocurrency , ayon sa CipherTrace.

Noong Martes, sinabi ng blockchain analytics firm na ang mga manloloko, malisyosong hacker at magnanakaw ay nakaipon ng $1.36 bilyon sa ill-gotten Crypto sa unang limang buwan ng 2020. Inilathala ng CipherTrace ang mga natuklasan sa ulat nitong Hunyo 2020 Crypto anti-money laundering at krimen.

Ang mabigat na paghatak na iyon ay naglalagay sa 2020 sa landas upang maging pangalawang pinakamamahal na taon sa kasaysayan ng Crypto, sa likod ng rekord ng 2019 na $4.5 bilyon ngunit malamang na mauna sa $1.7 bilyon noong 2018, ang pagtatantya ng kompanya.

Ang kabuuang pagpapatakbo ng taong ito ay higit sa lahat ay nagmumula sa isang panloloko: Wotoken. Ang napakalaking Chinese multi-level-marketing scheme ay nagnakaw ng $1.09 bilyon noong 2018 at 2019, ngunit nahayag lamang noong nakaraang buwan. Sinabi ni CipherTrace na ang mga pondo ni Wotoken – 46,000 Bitcoin (BTC), 2.04 milyon Ethereum (ETH), 292,000 Litecoin (LTC), 56,000 Bitcoin Cash (BCH) at 684,000 EOS (EOS) – nagpapatuloy pa rin.

"Ito ay isang klasikong pyramid scheme," sabi ni John Jefferies, punong financial analyst sa CipherTrace. Sa pag-aangkin na mayroong isang "magic algorithm," ang Wotoken ay lumago at lumago, na pumasa sa 715,000 mga gumagamit, hanggang sa sinabi ni Jefferies na ito ay "bumagsak sa ilalim ng sarili nitong timbang." Ang mga di-umano'y salarin ng iskema ay ngayon sa pagsubok sa China.

Binibigyang-diin ng Wotoken ang patuloy na pagtaas ng pandaraya bilang marahil ang pinakamalaking banta sa krimen ng cryptocurrency, na mas malaki sa ninakaw na halaga kaysa sa mga hack at pagnanakaw, na bumubuo lamang ng 2% ng pagtatantya ng CipherTrace noong 2020. Noong nakaraang taon, mas maraming nawala sa pandaraya kaysa sa mga hack.

Tingnan din ang: Ninakaw ng mga Ilegal na Minero sa Russia ang $6.6M na Halaga ng Elektrisidad, Sabi ng Power Grid Firm

Ang ibig sabihin ng trend na iyon ay depende sa kung paano mo ito tinitingnan. Sinabi ni Jefferies na ito ay "nagpapakita ng pagkahinog ng industriya." Habang pinalalakas ng mas maraming palitan ang kanilang mga sistema ng seguridad, mas kaunting mga hacker ang nakakalusot. (At ang ilan na ginagawa pa rin ibalik ang pera).

Ngunit binibigyang-diin ng pandaraya ang pangangailangan para sa mas malapit na regulasyon ng mga negosyong Cryptocurrency , sinabi ni Jefferies, at idinagdag: "Kung kinakailangan ni Wotoken na tunay na ibunyag nang higit pa sa hyperbole kung paano gumagana ang kanilang bagay," mas mabilis itong nabigo.

"Hindi lamang ito pagprotekta laban sa kontra-terorista na pagpopondo o pagprotekta laban sa money laundering," sabi ni Jefferies tungkol sa mga rehimen sa paglilisensya ng Crypto . "Ito ay upang protektahan ang mga walang alam na mamimili mula sa kanilang sarili."

Mga kriminal na tumatanda

Binabago ng mga kriminal ang kanilang mga taktika na nakakapanlumo. Sa isang linggo ng panonood ng mga darknet wallet na nagpapadala ng Crypto sa mga exchange, natagpuan ng CipherTrace na mahigit 30% ng mga paglilipat ang nagsagawa ng pansamantalang hakbang, habang wala pang 10% ng mga paglilipat ay direktang nagpunta.

Ang mga karagdagang hakbang na iyon, habang nasusubaybayan, ay nakakatulong MASK ang mga pinagmumulan ng cryptocurrency, at pinapataas nila ang panganib ng isang palitan na hindi sinasadyang lumalabag sa mga kriminal na pondo, sabi ni CipherTrace. 0.17% lamang ng ipinagbabawal Crypto na napunta sa mga palitan ang direktang nakarating doon noong 2019.

Ang mga paglilipat mula sa mga Bitcoin ATM na nakabase sa US patungo sa mga palitan ng "mataas na panganib" ay patuloy na lumalaki sa isang exponential rate. Noong nakaraang taon 8% ang napunta sa mga malilim na Crypto changer, habang 5% lang ang napunta sa "regular" na mga palitan.

Sinabi ng CipherTrace na ang mga palitan ng "mataas na panganib" ay inuri bilang ganoon para sa kanilang mga kasuklam-suklam na reputasyon. Gayunpaman, ang mga paglilipat ng ATM sa naturang mga lugar ay hindi kinakailangang nagpapahiwatig ng kriminal na pag-uugali.

Ang Panuntunan sa Paglalakbay

Ang Crypto ay isang pandaigdigang industriya at gayundin, ang mga palitan nito: 74% ng exchange-to-exchange na mga paglilipat ng Bitcoin ay tumawid sa mga internasyonal na hangganan noong 2019.

Maaaring maging problema iyon sa Financial Action Task Force (FATF) Hunyo 2020 ang deadline para sa mga Crypto firm na magsimulang mangolekta at magbahagi ng impormasyon ng mga gumagamit ng exchange.

Tingnan din ang: Ang Crypto 'Gray' Markets ay Maaaring Hindi Sinasadyang Bunga ng FATF Travel Rule

Sinabi ni Jefferies na ang teknolohiyang nilikha upang matulungan ang mga palitan na sumunod sa tinatawag na Panuntunan sa Paglalakbay ng FATF ay handa na para sa pagpapatupad. Gayunpaman, ang mga bansang sinisingil sa pagpapatupad ng panuntunan ay hindi. Ilang hurisdiksyon ang talagang handa, na may ganap na mga regulasyon sa lugar, aniya.

Hinulaan ni Jefferies ang isang hinaharap kung saan ang mga paglilipat ng Bitcoin ay nangyayari lamang sa "mga siloed na kapaligiran" kung ang mga manlalaro ng industriya at ang mga bansang kanilang tinitirhan ay T nakakatugon sa panuntunan.

"Mahalagang mapanatili ang halaga ng Cryptocurrency para sa mga internasyonal na remittance," sabi niya.