Quanto è dannoso il seme di Binance?

Binance, il più grande exchange Cripto al mondo per volume di scambi, e l'amministratore delegato Changpeng Zhao sarebbero stati colti di sorpresa dalla decisione della Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti di intentare una causa civile contro la società lunedì. L’azienda, che per anni ha evitato di stabilire una sede permanente, ha dialogato con gli Stati Uniti e altri regolatori per operare in modo conforme nelle oltre cento giurisdizioni che serve.

Proprio il mese scorso, Patrick Hillman, Chief Strategy Officer di Binance, ha dichiarato al Wall Street Journal che l'exchange ha colmato le "lacune" che si erano formate nella sua strategia di conformità a seguito della rapida espansione dell'exchange. All'epoca, Hillman suggerì più o meno che Binance fosse pronto a mangiare farina per i suoi crimini precedenti, commessi contro la sua volontà, ma stava anche avendo conversazioni sostanziali con le autorità di regolamentazione che gli avrebbero permesso di continuare a esistere .

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La dichiarazione della CFTC è stata, in una certa misura, una sorpresa. Ci sono state voci che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti , la Securities and Exchange Commission e persino l' Internal Revenue Service stessero preparando azioni legali per una serie di fallimenti aziendali. Quando i funzionari statunitensi hanno sanzionato l'exchange Cripto russo Bitzlato, hanno notato che Binance era una grande controparte per i mercati della darknet. Il fatto che la CFTC abbia abbandonato la prima scarpa è sorprendente, se non altro perché alimenta la confusione sul fatto se l’ether (ETH) e le altre criptovalute siano materie prime o titoli .

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Nella sua denuncia di 74 pagine, la CFTC, ha accusato Binance non solo di servire i clienti statunitensi senza richiedere le licenze appropriate, ma di aiutare attivamente i clienti a evitare il know-your-customer e altre regole di conformità. I dirigenti di Binance erano presumibilmente consapevoli che i suoi strumenti di geofencing erano inadeguati e avevano persino una procedura semi-formalizzata (anche se riservata) per aggirare le "balene" e proteggere i loro indirizzi IP statunitensi.

Il caso è ovviamente negativo per Binance e arriva in un periodo incerto per le Cripto. Gli esperti dicono che questo potrebbe essere un colpo fatale per l'exchange ( caso peggiore ), o interrompere una parte significativa dei suoi ricavi (Matt Levine di Bloomberg, ad esempio , ha sostanzialmente affermato che il caso non è incentrato sulla sicurezza dei consumatori, ma progettato per impedire a Binance di trarre profitto dagli hedge fund statunitensi). Al CEO Zhao potrebbe essere impedito di gestire l'azienda da lui fondata nel 2017 e di commerciare Cripto .

Se Zhao, considerato ONE delle persone più ricche del mondo , iniziasse a vendere asset, ciò potrebbe avere un impatto negativo sui Prezzi criptovalute. E tagliare Binance dai Mercati dei derivati ​​potrebbe avere effetti deleteri sulla liquidità e sul prezzo del bitcoin. Se il caso BitMEX presentato dalla CFTC nel 2018 fornisce un’idea di come andranno le cose, il crollo del più grande scambio di derivati ​​sembra peggiore di quanto sarà in definitiva.

Invece, questo è probabilmente solo un altro duro colpo alla reputazione delle criptovalute. Le prove suggeriscono che ci sia almeno ONE informatore su Binance, che ha passato comunicazioni private e messaggi Signal autodistruttivi al watchdog delle materie prime. Questi messaggi dipingono un ritratto di Binance – con Zhao al timone – come un’azienda che sacrificherebbe le regole per il bene della crescita. I grandi trader hanno avuto il privilegio di avere connessioni di regolamento più veloci e commissioni più basse, ponendoli al di sopra degli investitori al dettaglio. E, se si crede alla CFTC, Binance ha effettuato operazioni di trading contro i suoi clienti, il che sembra essere una tendenza negli scambi di Cripto .

Tuttavia, è importante notare che le affermazioni fatte sono solo accuse. Troppo spesso (dentro e fuori dalle Cripto) la polizia viene presa in parola. Probabilmente le autorità di regolamentazione statunitensi non intenteranno una causa sulla base di prove false, ma si tratta di informazioni tendenziose. Nella causa Bitzlato, le autorità di regolamentazione statunitensi presumevano senza prove che i volumi delle transazioni dell'exchange provenissero tutti da fonti illecite. Nella causa BitMEX, le autorità di regolamentazione hanno suggerito ma non hanno dimostrato che lo scambio facilitasse i trasferimenti per i terroristi.

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Binance, come ha affermato Hillman, ha commesso gravi errori e ha operato sotto un velo aziendale e normativo sospetto. Ma le accuse peggiori non sono ancora state provate, e potrebbero avere delle spiegazioni . Il governo degli Stati Uniti ha adottato una linea dura contro le Cripto – apparentemente coordinando gli sforzi per Cripto fuori dall’economia più ampia attraverso restrizioni bancarie e azioni legali punitive – e quindi non dovrebbe essere una sorpresa che prendano di mira un exchange che sembra aver resistito e cresciuto durante il mercato ribassista.

Non commettere errori, gli apparenti conflitti di interessi di Binance e la volontà di ostentare le normative sono ripugnanti. Le comunicazioni interne di Zhao e di altri dirigenti di Binance riguardanti frodi e attività illecite sull'exchange, rivelate nei documenti del tribunale, sono ridicolmente inette. Ma la causa, per quanto grave sia per Binance, T ucciderà la blockchain.