Gaano Kasama ang Binance Suit?

Ang Binance, ang pinakamalaking pandaigdigang palitan ng Crypto ayon sa dami ng kalakalan, at ang Chief Executive na si Changpeng Zhao ay iniulat na nawalan ng bantay ng desisyon ng US Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) na magsampa ng kasong sibil laban sa kumpanya noong Lunes. Ang kompanya, na ilang taon nang iniiwasan pagtatatag ng isang permanenteng punong-tanggapan, ay nakipag-usap sa U.S. at iba pang mga regulator tungkol sa pagpapatakbo nang sumusunod sa daan-daang mga hurisdiksyon na pinagsisilbihan nito.

Noong nakaraang buwan lang, sinabi ni Binance Chief Strategy Officer Patrick Hillman sa Wall Street Journal na ang exchange nagkaroon ng mga saradong "gaps" na nabuo sa diskarte sa pagsunod nito bilang resulta ng mabilis na pagpapalawak ng palitan. Noong panahong iyon, mas marami o hindi gaanong iminungkahing ni Hillman na handa si Binance na kumain ng harina para sa mga nakaraang krimen nito, na ginawa nang hindi sinasadya, ngunit nagkakaroon din ng makabuluhang pakikipag-usap sa mga regulator na magbibigay-daan dito. ipagpatuloy ang umiiral.

Ang artikulong ito ay hinango mula sa The Node, ang pang-araw-araw na pag-iipon ng CoinDesk ng mga pinakamahalagang kwento sa blockchain at Crypto news. Maaari kang mag-subscribe upang makuha ang buo newsletter dito.

Ang paghahain ng CFTC ay isang sorpresa, sa isang lawak. Nagkaroon ng mga alingawngaw ang Kagawaran ng Hustisya ng U.S, Securities and Exchange Commission at maging ang Serbisyong Panloob na Kita ay naghahanda ng mga demanda para sa isang hanay ng mga pagkabigo ng korporasyon. Nang pinahintulutan ng mga opisyal ng US ang Russian Crypto exchange na Bitzlato, nabanggit nila na ang Binance ay isang malaking katapat para sa darknet marketplaces. Ang pagbagsak ng CFTC sa unang sapatos ay nakakagulat - kung dahil lamang sa ito ay nag-aambag sa pagkalito kung ang ether (ETH) at iba pang mga cryptocurrencies ay mga kalakal o securities.

Tingnan din ang: Sinabi ng Naka-shutter na Crypto Exchange Bitzlato na Plano nitong Ipagpatuloy ang Mga Operasyon

Sa 74-pahinang reklamo nito, inakusahan ng CFTC ang Binance na hindi lamang nagseserbisyo sa mga customer ng U.S. nang hindi naghain ng mga naaangkop na lisensya ngunit aktibong tinutulungan ang mga customer na hindi kilalanin ang iyong customer at iba pang mga panuntunan sa pagsunod. Alam umano ng mga executive ng Binance na hindi sapat ang mga tool nito sa geofencing, at mayroon pa silang semi-formalized (bagaman kumpidensyal) na pamamaraan para sa pagkuha ng "mga balyena" sa paligid nito at pagprotekta sa kanilang mga U.S. IP address.

Ang kaso ay malinaw na masama para sa Binance, at dumarating sa isang hindi tiyak na oras para sa Crypto. Sinasabi ng mga eksperto na maaaring ito ay isang nakamamatay na suntok sa palitan (pinakamasama kaso), o makagambala sa isang makabuluhang bahagi ng mga kita nito (Bloomberg's Matt Levine, halimbawa, mahalagang sinabi na ang kaso ay hindi nakasentro sa kaligtasan ng consumer, ngunit idinisenyo upang pigilan ang Binance na kumita mula sa mga pondo ng hedge ng US). Maaaring hadlangan si CEO Zhao na patakbuhin ang kumpanyang itinatag niya noong 2017, at mula sa panahon ng pangangalakal ng Crypto .

Kung si Zhao, na inaakalang ONE sa mga pinakamayayamang tao sa mundo, nagsimulang magbenta ng mga asset, na maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa mga Crypto Prices. At ang pagputol ng Binance sa mga derivatives Markets ay maaaring magkaroon ng masamang epekto sa pagkatubig at presyo ng bitcoin. Kung ang BitMEX case na isinampa ng CFTC noong 2018 ay nagbibigay ng anumang insight sa kung paano gagana ang mga bagay-bagay, ang pagbagsak ng pinakamalaking palitan ng derivatives ay mas malala pa kaysa sa magiging resulta nito.

Sa halip, ito ay malamang na isa lamang makabuluhang dagok sa reputasyon ng crypto. Iminumungkahi ng ebidensya na mayroong kahit ONE impormante sa Binance, na nagpasa ng mga pribadong komunikasyon at nakakasira sa sarili ng mga mensahe ng Signal sa commodities watchdog. Ang mga mensaheng iyon ay nagpinta ng larawan ng Binance - kasama si Zhao sa timon - bilang isang negosyo na magsasakripisyo ng mga panuntunan para sa kapakanan ng paglago. Ang malalaking mangangalakal ay binigyan ng pribilehiyo ng mas mabilis na koneksyon sa pag-areglo at mas mababang mga bayarin - inilalagay sila sa itaas ng mga retail investor. At, kung paniniwalaan ang CFTC, nakipagkalakalan ang Binance laban sa mga customer nito, na tila uso sa mga palitan ng Crypto .

Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang mga paghahabol na ginawa ay mga paratang lamang. Masyadong madalas (sa loob at labas ng Crypto) ang mga pulis ay nakukuha sa kanilang salita. Ang mga regulator ng US ay malamang na hindi nagsampa ng kaso batay sa maling ebidensya, ngunit ito ay impormasyon na may pahilig. Sa suit ng Bitzlato, ipinapalagay ng mga regulator ng US na walang ebidensya ang palitan panghabambuhay na dami ng transaksyon lahat ay mula sa mga bawal na mapagkukunan. Sa suit ng BitMEX, iminungkahi ng mga regulator ngunit hindi pinatunayan na pinadali ng palitan ang mga paglilipat para sa mga terorista.

Tingnan din ang: T KEEP ng Binance na Tuwid ang Kwento Nito sa mga Naliligaw na $1.8B USDC Funds | Opinyon

Ang Binance, gaya ng sinabi ni Hillman, ay nakagawa ng mga malubhang pagkakamali at nagpatakbo sa ilalim ng isang kahina-hinalang corporate at regulatory veil. Ngunit ang pinakamasamang akusasyon ay hindi pa napatunayan, at maaaring may mga paliwanag. Ang gobyerno ng US ay gumawa ng isang mahigpit na linya laban sa Crypto - tila nakikipag-ugnayan sa mga pagsisikap na putulin ang Crypto mula sa mas malawak na ekonomiya sa pamamagitan ng mga paghihigpit sa pagbabangko at mga parusang demanda - at kaya hindi ito dapat maging isang sorpresa na sila ay mag-target ng isang exchange na tila lumago sa panahon ng bear market.

Huwag magkamali, kasuklam-suklam ang maliwanag na mga salungatan ng interes at pagpayag ni Binance na ipagmalaki ang mga regulasyon. Ang mga panloob na komunikasyon ni Zhao at iba pang mga executive ng Binance tungkol sa pandaraya at ipinagbabawal na aktibidad sa palitan, na isiniwalat sa mga dokumento ng korte, ay nakakatawang hindi angkop. Ngunit ang demanda, bilang masama para sa Binance, ay T papatayin ang blockchain.