Arrestato un presunto sviluppatore di denaro contante per i tornado. Sarai il prossimo?

Tim Cook della Apple dovrebbe essere gettato in prigione per aver fabbricato un telefono usato dai criminali per pianificare rapine? Il CEO della Boeing dovrebbe essere punito per aver costruito gli aerei che i dirottatori hanno fatto schiantare contro il World Trade Center? L'inventore della pentola a pressione è penalmente responsabile per aver creato qualcosa che può essere trasformato in una bomba?

Venerdì, le notizierotto che le autorità olandesi hanno arrestato qualcuno che avrebbe contribuito al tumbler Criptovaluta open source Tornado Cash su Ethereum. La storia completa non è ancora nota, anche se molti sostenitori Cripto e Privacy sono stati immediatamente turbati dalla prospettiva di criminalizzare il codice.

Questo articolo è tratto da The Node, il riepilogo quotidiano di CoinDesk delle storie più importanti in tema di blockchain e Cripto . Puoi abbonarti per ottenere l'intero newsletter qui.

Sappiamo che la persona arrestata era un uomo di 29 anni, arrestato ad Amsterdam. Sappiamo che Tornado Cash è un servizio utilizzato per rendere anonime le transazioni in Cripto , sanzionato dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti lunedì. Sappiamo che le autorità di regolamentazione finanziaria olandesi hanno aperto un'indagine penale su tale servizio a giugno.

Tuttavia, il programmatore era solo "sospettato" di aver contribuito a codificare Tornado Cash. E, allo stesso modo, solo "sospettato di essere coinvolto nell'occultamento di flussi finanziari criminali e nell'agevolazione del riciclaggio di denaro", secondo il Dutch Fiscal Information and Investigation Service (FIOD).

Non conosciamo le implicazioni complete di questa mossa, quanto sia ampia l'indagine o cosapotrebbe significare per la Criptoin futuro. "Non si escludono arresti multipli", hanno affermato gli investigatori finanziari olandesi in undichiarazione.

A seconda di come andranno le cose, di come i fondatori di Tornado Cash saranno "trattati" dagli investigatori criminali e per quale giustificazione, il caso potrebbe avere un effetto paralizzante significativo sullo sviluppo Cripto , in particolare su progetti o aggiornamenti relativi alla Privacy.

Per anni, i programmatori Cripto hanno agito sotto una nube di incertezza. Ci sono delle differenze reali tra il modo in cui un programma veramente decentralizzato opera in natura e altri progetti software, differenze che non sono ancora del tutto comprese dalla legge. Ma c'è anche qualcosa di simile all'abnegazione in gioco da parte dell'industria Cripto , che può portare a un falso senso di sicurezza o fiducia.

Ci sono alcune cose sulla scrittura del codice che sono piuttosto chiare e nette. Almeno negli Stati Uniti, pubblicare semplicemente il codice su Github è quasi sempre legale se si tratta di un'idea originale, anche per cose controverse come le ghost gun e i Cripto mixer. Questa è un'eredità del cosiddetto guerre di crittografia30 anni fa: il codice è un linguaggio,la crittografia è discorsoe al governo è costituzionalmente impedito di vietarne la produzione, ad esempio in base alle normative sulle munizioni.

La situazione diventa più rischiosa se si va oltre l'atto di scrivere. "Senza commentare Tornado Cash in modo specifico, azioni come fornire aiuto a qualcuno che vuole usare il codice, caricare uno smart contract di mixaggio su un protocollo o gestire un'app web che può agganciarsi al portafoglio MetaMask di un utente sconfinano in territorio potenzialmente criminale", ha detto questa settimana a Motherboard Preston Byrne, un avvocato specializzato in criminalità informatica e Cripto.

Vedi anche:Cosa significa la sanzione Tornado Cash per le Privacy Coin| Intervista

Non è la prima volta che uno sviluppatore di app per la privacy viene arrestato. L'anno scorso, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha arrestato Roman Sterlingov, proprietario e gestore del mixer Cripto Nebbia di Bitcoin, per presunta assistenza al riciclaggio di denaro. Ciò avvenne qualche mese dopo che Larry Dean Harmonsi è dichiarato colpevole per aver gestito l'attività di trasferimento di denaro senza licenza Helix e per le accuse di associazione a delinquere legate al riciclaggio di denaro tramite il Cripto mixer.

Vedi anche:Quanto sono popolari i Cripto Mixer? Ecco cosa ci dicono i dati

(La differenza tra Tornado e Helix o Bitcoin Fog è che gli ultimi due erano "custodiali", ovvero prendevano possesso dei fondi degli utenti, una distinzione che potrebbe non avere più importanza quando si tratta di facilitare il riciclaggio di denaro o di gestire un money transfer.)

Lunedì, l'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha preso la decisione senza precedenti di designare uno smart contract come Specially Designated National. Questa è una classificazione solitamente riservata alle organizzazioni terroristiche e agli stati nazionali. È un BIT' come arrestare un robot, ONE che ONE può spegnere o KEEP ad altri di usare.

Tornado Cash è un protocollo open source, il che significa che chiunque può contribuire odistribuire il suo codice. Non è custodiale, il che significa che T trattiene i fondi degli utenti, né ha amministratori che possono vedere chi sta usando l'applicazione o bloccare le transazioni. I suoi fondatori hanno bruciato le chiavi crittografiche necessarie per decifrare le transazioni anonime sulla piattaforma.

Ciò T significa che i suoi fondatori T abbiano tentato di conformarsi alle normative finanziarie, quando gli è stato chiesto. Ad aprile, Tornado ha iniziato a lavorare con la società di analisi blockchain Chainalysis per bloccare gli indirizzi sanzionati dall'OFAC a seguito di un hack particolarmente importante orchestrato dal Lazarus Group sostenuto dalla Corea del Nord. Ma erano limitati da ciò che potevano fare oltre a fondamentalmente esaminare il sito Web "front-end" del protocollo.

Una volta distribuito su Ethereum, uno smart contract è immutabile. Questo è almeno in parte il motivo per cui i Cripto booster sono stati così infuriati dalle recenti azioni internazionali intraprese contro Tornado. RUNE Christensen di MakerDAO aveva ragione a chiamare le sanzioni "inutile,"perché chiunque, abbastanza intelligente da usare la riga di comando e abbastanza stupido da infrangere la legge, può comunque effettuare transazioni con il robot.

In altre parole, Tornado è un sistema che funziona in modo autonomo. È semplicemente qualcosa che esiste nel mondo, pronto per essere utilizzato come un iPhone, un aereo o una pentola a pressione. E quanto spesso gli inventori vengono ritenuti responsabili se i loro sistemi vengono utilizzati in modo improprio? Come Mike Dudassottolineato, Mastercard (MA) e SWIFT aiutano a elaborare transazioni fraudolente ogni giorno.

Ma questa argomentazione non basta. T si va lontano dando della sbirra ipocrita. Sebbene Tornado sia stato chiaramente utilizzato per più di un crimine (Elliptic e Chainalysis hanno entrambi stimato che oltre 1 miliardo di dollari in Cripto può essere ricondotto ad attacchi informatici o malware, sui 7 miliardi di dollari depositati dal 2019), si trattava comunque di un sistema progettato specificamente per spostare alcuni flussi finanziari al di fuori della competenza degli enti regolatori finanziari.

Ai poliziotti T piace. Spostare i flussi finanziari senza che loro ne sappiano molto. Gli utenti Cripto possono dire che non sono affari dei poliziotti come usano i loro soldi, ma non è così che funziona il mondo. Al mondo T interessa sapere come o perché questi sistemi funzionano davvero.

Per l'amor del cielo, il Tesoro degli Stati Uniti ha affermato che Tornado è stato utilizzato per riciclare 7 miliardi di dollari in Cripto, sovrastimando ampiamente tale importo, secondo i dati. Ciò significa che o T si preoccupano dei dati o si sentono a loro agio nell'affermare che tutto il denaro che esce dal loro mirino è decisamente riciclato.

La domanda per i programmatori potrebbe essere dove finisce tutto questo, dove contribuire a un'app che preserva la privacy oltrepassa il limite e facilita il riciclaggio di denaro. Contribuire a Taproot di Bitcoin fa parte di una cospirazione per aiutare il riciclaggio di denaro, se alla fine migliora la Privacy di Bitcoin? E che dire del contributo al prossimo aggiornamento di Monero?

Matt Levine di Bloomberg ha una frase ad effetto,“tutto è frode sui titoli”,perché qualsiasi cosa potrebbe essere considerata frode sui titoli secondo l'ampia definizione in base alla quale opera la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. Gary Gensler, il presidente della SEC, applica ciò che lui chiamaun “test dell’anatra” per determinare cosa è o T è un titolo, essenzialmente una chiamata istintiva. Lo stesso vale per “frode telematica”, o un reato finanziario “che implichi l’uso delle telecomunicazioni o Tecnologie informatica”.

Vedi anche:Gary Gensler T sta comprando il tuo teatro di decentralizzazione | Opinioni

Di nuovo, T sappiamo perché questo "presunto" programmatore di Tornado sia stato arrestato. Avrebbe potuto lavorare direttamente con entità criminali o governi sanzionati per ottenere guadagni illeciti su Tornado. Oppure, avrebbe potuto essere come Virgil Griffith, lo sviluppatore Ethereum Foundation che si è recato in Corea del Nord ed è stato accusato di violazioni delle sanzioni per aver condiviso informazioni pubbliche sulle Cripto durante una conferenza.

Ma Griffith fu avvisato dai funzionari statali degli Stati Uniti prima di partire, e andò comunque in Corea del Nord. Forse stava solo dando una guida per idioti a Ethereum, ma sapeva che quell'informazione era interessante perché era stata formulata come un modo per aggirare le sanzioni.

Quando si tratta di mixer Cripto , l'avvertimento è abbastanza chiaro. C'è poca speranza che qualcuno possa distribuire un'app, lasciarla funzionare e lavarsi le mani della proprietà. Anche se spetta strettamente agli utenti decidere cosa fare con l'app, c'è comunque una persona dietro il codice. Ed è probabilmente meglio se T sappiamo il suo nome.