Un supuesto promotor de Tornado Cash fue arrestado. ¿Serás el siguiente?

¿Debería Tim Cook, de Apple, ser encarcelado por fabricar un teléfono usado por delincuentes para planear atracos? ¿Debería castigarse al director ejecutivo de Boeing por construir los aviones que los secuestradores estrellaron contra el World Trade Center? ¿Es el inventor de la olla a presión penalmente responsable de crear algo que puede convertirse en una bomba?

El viernes, noticiasen bancarrota Las autoridades neerlandesas arrestaron a alguien que presuntamente contribuyó al mezclador de Criptomonedas de código abierto Tornado Cash en Ethereum. Aún se desconoce la historia completa, aunque muchos defensores de las Cripto y la Privacidad se mostraron inmediatamente preocupados ante la posibilidad de criminalizar el código.

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Sabemos que el arrestado era un hombre de 29 años, aprehendido en Ámsterdam. Sabemos que Tornado Cash es un servicio utilizado para anonimizar transacciones de Cripto , sancionado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. el lunes. Sabemos que los reguladores financieros holandeses abrieron una investigación criminal sobre dicho servicio en junio.

Sin embargo, el codificador solo era sospechoso de colaborar en la codificación de Tornado Cash. Asimismo, solo era sospechoso de estar involucrado en la ocultación de flujos financieros delictivos y la facilitación del blanqueo de capitales, según el Servicio de Información e Investigación Fiscal (FIOD) de los Países Bajos.

No conocemos todas las implicaciones de esta medida, cuán amplia es la investigación o qué significa.Podría significar para las Criptoen el futuro. "No se descartan múltiples arrestos", dijeron los investigadores financieros holandeses en undeclaración.

Dependiendo de cómo se desarrollen las cosas, de cómo los investigadores criminales “traten” a los fundadores de Tornado Cash y de con qué justificación, el caso podría tener un efecto paralizador significativo en el desarrollo de las Cripto , especialmente en proyectos o actualizaciones relacionadas con la Privacidad.

Durante años, los programadores de Cripto han actuado bajo un manto de incertidumbre. Existen diferencias reales entre el funcionamiento de un programa verdaderamente descentralizado en la práctica y el de otros proyectos de software, diferencias que aún no se comprenden del todo legalmente. Pero también existe una actitud de abnegación en la industria de las Cripto , que puede generar una falsa sensación de seguridad o confianza.

Hay ciertos aspectos de la escritura de código que son bastante obvios. Al menos en EE. UU., publicar código en Github es casi siempre legal si se trata de una idea original, incluso para temas controvertidos como las pistolas fantasma y los mezcladores de Cripto . Ese es un legado de los llamados... guerras de criptografíaHace 30 años: El código es un lenguaje,La criptografía es hablaY el gobierno tiene prohibido constitucionalmente prohibir su producción, por ejemplo, en virtud de las regulaciones sobre municiones.

La situación se complica cuando se va más allá del acto de escribir. "Sin comentar específicamente sobre Tornado Cash, actos como proporcionar ayuda a alguien que quiere usar el código, subir un contrato inteligente de mezcla a un protocolo u operar una aplicación web que pueda conectarse a la billetera MetaMask de un usuario se adentra en un terreno potencialmente delictivo", declaró Preston Byrne, abogado especializado en ciberdelincuencia y Cripto, a Motherboard esta semana.

Ver también:¿Qué significa la sanción de Tornado Cash para las monedas de Privacidad ?| Entrevista

Esta no es la primera vez que se arresta a un desarrollador de aplicaciones de privacidad. El año pasado, el Departamento de Justicia de EE. UU. arrestó a Roman Sterlingov, propietario y operador de un mezclador de Cripto . Niebla de Bitcoin, por presuntamente colaborar con el lavado de dinero. Eso ocurrió unos meses después de que Larry Dean Harmon...se declaró culpable por operar el negocio de transmisión de dinero sin licencia Helix y por cargos de conspiración relacionados con el lavado de dinero en el mezclador de Cripto .

Ver también:¿Qué tan populares son los mezcladores de Cripto ? Esto es lo que nos dicen los datos

(La diferencia entre Tornado y Helix o Bitcoin Fog es que los dos últimos eran “custodiales”, lo que significa que tomaban posesión de los fondos de los usuarios, una distinción que tal vez ya no importe cuando se trata de facilitar el lavado de dinero o de operar un transmisor de dinero).

El lunes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. adoptó la medida sin precedentes de designar un contrato inteligente como Nacional Especialmente Designado. Esta clasificación suele reservarse para organizaciones terroristas y estados-nación. Es como detener a un robot: ONE que ONE puede desactivar ni KEEP que otros usen.

Tornado Cash es un protocolo de código abierto, lo que significa que cualquiera puede contribuir oimplementar su códigoNo tiene custodia, lo que significa que no retiene los fondos de los usuarios ni cuenta con administradores que puedan ver quién usa la aplicación o congelar transacciones. Sus fundadores quemaron las claves criptográficas necesarias para descifrar las transacciones anónimas en la plataforma.

Eso no significa que sus fundadores no intentaran cumplir con las regulaciones financieras cuando se les exigía. En abril, Tornado comenzó a colaborar con la firma de análisis de blockchain Chainalysis para bloquear direcciones sancionadas por la OFAC tras un ataque informático de gran repercusión orquestado por el Grupo Lazarus, respaldado por Corea del Norte. Sin embargo, se vieron limitados por lo que podían hacer más allá de simplemente supervisar el sitio web "frontend" del protocolo.

Una vez implementado en Ethereum, un contrato inteligente es inmutable. Esta es, al menos en parte, la razón por la que los promotores de Cripto han mostrado tanta indignación por las recientes medidas internacionales adoptadas contra Tornado. RUNE Christensen, de MakerDAO, acertó al señalar las sanciones. "inútil,"porque cualquiera –lo suficientemente inteligente para usar la línea de comandos, y lo suficientemente tonto para violar la ley– aún puede realizar transacciones con el robot.

En otras palabras, Tornado es un sistema que opera de forma autónoma. Es simplemente algo que existe en el mundo, listo para usarse como un iPhone, un avión o una olla a presión. ¿Y con qué frecuencia se responsabiliza a los inventores si sus sistemas se usan indebidamente? Como dice Mike Dudas.señalóMastercard (MA) y SWIFT ayudan a procesar transacciones fraudulentas todos los días.

Pero este argumento no basta. No se llegará muy lejos acusando a la policía de hipócritas. Aunque Tornado claramente se usó para algo más que delitos (Elliptic y Chainalysis estimaron que más de mil millones de dólares en Cripto pueden vincularse a hackeos o malware, de los 7 mil millones de dólares depositados desde 2019), seguía siendo un sistema diseñado específicamente para desviar algunos flujos financieros fuera del ámbito de los reguladores financieros.

A la policía no le gusta eso. Que se alteren los flujos financieros sin que ellos sepan mucho. Los usuarios de Cripto pueden decir que no es asunto de la policía cómo usan su dinero, pero así no funciona el mundo. Al mundo no le interesa saber cómo ni por qué funcionan realmente estos sistemas.

¡Por el amor de Dios!, el Tesoro de los Estados Unidos dijo que Tornado se utilizó para lavar 7 mil millones de dólares en Cripto, sobreestimando enormemente esa cantidad, según los datos, lo que significa que no les importan los datos o se sienten cómodos diciendo que todo el dinero que fluye fuera de su mira está, por definición, lavado.

La pregunta para los programadores podría ser dónde termina esto, si contribuir a una aplicación que preserva la privacidad se convierte en una forma de facilitar el lavado de dinero. ¿Contribuir a Taproot de Bitcoin forma parte de una conspiración para facilitar el lavado de dinero si finalmente mejora la Privacidad de Bitcoin? ¿Qué hay de contribuir a la próxima actualización de Monero?

Matt Levine de Bloomberg tiene un lema:“todo es fraude de valores”porque cualquier cosa podría considerarse fraude de valores según la amplia definición con la que opera la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Gary Gensler, presidente de la SEC, aplica lo que él llamauna “prueba del pato” Para determinar qué es o no un valor, es básicamente una decisión instintiva. Lo mismo ocurre con “fraude electrónico” o un delito financiero “que implique el uso de telecomunicaciones o Tecnología de la información”.

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Nuevamente, T por qué arrestaron a este supuesto programador de Tornado. Podría haber estado trabajando directamente con entidades criminales o gobiernos sancionados para obtener ganancias ilícitas de Tornado. O podría haber sido como Virgil Griffith, el desarrollador de la Fundación Ethereum que viajó a Corea del Norte y fue acusado de violar las sanciones por compartir información pública sobre Cripto en una conferencia.

Pero Griffith recibió una advertencia de funcionarios estatales estadounidenses antes de viajar, y aun así fue a Corea del Norte. Puede que solo estuviera dando una guía para idiotas sobre Ethereum, pero sabía que la información era interesante porque estaba enmarcada como una forma de eludir las sanciones.

En lo que respecta a los mezcladores de Cripto , la advertencia es bastante clara. Hay pocas esperanzas de que alguien pueda implementar una aplicación, dejarla funcionar y desentenderse de la propiedad. Incluso si depende exclusivamente de los usuarios qué hacer con la aplicación, sigue habiendo una persona detrás del código. Y probablemente sea mejor que no sepamos su nombre.