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Department of Justice
Comment les autorités fédérales poursuivent les opérations d'initiés liées aux NFT comme des fraudes électroniques – et pourquoi c'est important
Le ministère de la Justice pourrait s'inspirer de cette affaire pour contrôler les manipulations de marché sur d'autres actifs. Les régulateurs sont attentifs.
Le ministère américain de la Justice appelle à une plus grande coordination pour lutter contre la Crypto
Un nouveau rapport du ministère de la Justice répond au décret exécutif de cette année du président JOE Biden, marquant certaines des premières recommandations produites par le décret.
Des Bitcoin saisis sur Silk Road pour effacer la dette de 183 millions de dollars de Ross Ulbricht
Un dossier judiciaire révèle que les Bitcoin saisis en 2020 seront utilisés pour rembourser la dette du fondateur de Silk Road envers le gouvernement américain.
Les autorités américaines saisissent 34 millions de dollars lors de ONEune des plus importantes confiscations de Crypto du pays
Les fonds auraient été obtenus en vendant des biens illicites, notamment des identifiants volés.
Un ancien expert-comptable plaide coupable d'avoir aidé l'architecte de BitClub à blanchir des fonds dans le cadre d'une prétendue escroquerie de Ponzi de 722 millions de dollars.
L'homme de 57 ans du Nevada a plaidé coupable d' un chef d'accusation de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent et ONEun chef d'accusation d'aide à la préparation d'une fausse déclaration de revenus.
Le président d'une fausse filiale de l'ONU reconnu coupable de fraude dans une escroquerie aux Crypto
Un jury a reconnu Asa Saint Clair coupable de fraude électronique pour avoir conçu un système d'investissement qui a escroqué des centaines de milliers de dollars à plus de 60 victimes.
La police canadienne saisit 28 millions de dollars en Bitcoin et extrade un affilié présumé d'un gang de rançongiciels
Sébastien Vachon-Desjardins est accusé d’avoir mené des dizaines d’attaques par rançongiciel en 2020, dont plusieurs ciblaient spécifiquement le secteur de la santé au plus fort de la pandémie de COVID-19.
OpenSea Accounts of Couple Allegedly Tied to $4.5B Bitfinex Hack Have Disappeared
Heather Morgan and Ilya Lichtenstein's OpenSea accounts have disappeared, according to BuzzFeed News. The couple was arrested by the Department of Justice (DOJ) Tuesday on allegations they laundered $4.5 billion in stolen bitcoin during a 2016 hack of crypto exchange Bitfinex. "The Hash" team discusses the latest in an ongoing saga, exploring the intersection of NFTs and money laundering.
‘Story of the Year:’ Feds Seize $3.6B Stolen Bitcoin In DOJ’s Largest Crypto Bust to Date
A Washington judge stopped a decision to grant bail to Ilya “Dutch” Lichtenstein and Heather Morgan, two people charged with conspiring to launder $4.5 billion (120,000 BTC) stolen in a 2016 hack of crypto exchange Bitfinex. “The Hash” panel discusses the latest in what “might be the story of the year.”
Judge Stays Release of Couple Suspected for Laundering $4.5B in BTC From 2016 Bitfinex Hack
A federal judge has halted the release of Ilya Lichtenstein and Heather Morgan, two individuals suspected of conspiring to launder $4.5 billion from the 2016 hack of crypto exchange Bitfinex. This comes as U.S. officials seized 94,000 BTC, worth over $3.6 billion tied to the hack. CoinDesk's Nikhilesh De discusses the latest in the Department of Justice's largest financial seizure ever.