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Department of Justice
Le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, s'excuse avant sa condamnation et reçoit 161 autres lettres de soutien.
Zhao devrait être condamné le 30 avril après que lui et Binance ont réglé les accusations avec le ministère américain de la Justice (DOJ) en novembre 2023.
Le responsable de la conformité de OneCoin condamné à 4 ans de prison pour son rôle dans une escroquerie de Ponzi de 4 milliards de dollars
La ressortissante bulgare Irina Dilkinska a plaidé coupable de fraude électronique et de blanchiment d'argent en 2023.
L'homme à l'origine de la plateforme d'échange Bitcoin-e, autrefois populaire auprès des criminels, fait face à des accusations aux États-Unis.
Aliaksandr Klimenka est accusé d'avoir traité des milliards de transactions pour le compte de trafiquants de drogue et de cybercriminels pendant une grande partie des années 2010.
Aux États-Unis, quatre personnes sont accusées de blanchiment d'argent suite à une prétendue escroquerie liée à un investissement en Crypto d'une valeur de 80 millions de dollars.
Les quatre hommes auraient obtenu l'argent grâce à ce qu'on appelle l'abattage de porcs et d'autres stratagèmes frauduleux.
Binance Founder CZ 'Unlikely' to Return to UAE, Attorney Says
Changpeng "CZ" Zhao, former CEO of Binance, was set to return to the UAE, where his wife and children live, but a district judge stayed this part of his bond release for now. Hodder Law Firm founder Sasha Hodder shares her legal analysis. "I don't think CZ is a particular flight risk, but I certainly see the concern," Hodder said.
Former Binance CEO CZ Is Stuck in U.S. for the Moment
Binance founder Changpeng "CZ" Zhao must remain in the U.S., at least for the moment, as a federal judge considers a U.S. Department of Justice motion that would require him to remain in the country until he is sentenced early next year. CoinDesk Global Policy & Regulation Managing Editor Nikhilesh De discusses the details.
Bitcoin Slips to $37K; How Big of a Flight Risk Is Former Binance CEO Changpeng 'CZ' Zhao?
"CoinDesk Daily" host Jennifer Sanasie breaks down the biggest crypto stories of the day, including the U.S. Department of Justice (DOJ) arguing that Binance's former CEO should remain free until sentencing, but only in the U.S. A court in Montenegro has approved the extradition of Terra founder Do Kwon. And, a closer look at bitcoin's (BTC) price action after breaching $38,000 last Friday.
Changpeng « CZ » Zhao de Binance représente un risque de fuite gérable, selon le ministère américain de la Justice.
Le ministère américain de la Justice (DOJ) soutient que l'ancien PDG de Binance devrait rester libre jusqu'à sa condamnation, mais uniquement aux États-Unis.
L'accord de Binance avec les autorités américaines est positif pour la Crypto et la plateforme d'échange, selon JPMorgan
L'accord réduira considérablement le risque systémique potentiel émanant d'un effondrement hypothétique de la bourse de Crypto , indique le rapport.
Legal Expert on What Binance, CZ Woes Mean For Crypto Industry
Binance, the world's largest crypto exchange, has agreed to pay $4.3 billion to settle allegations it broke sanctions and money-transmitting laws. Founder Changpeng "CZ" Zhao also pleaded guilty in Seattle to charges he personally faced and agreed to pay a $50 million fine to the Department of Justice, in addition to stepping down as CEO. Haynes Boone Partner Kit Addleman weighs in on the latest developments and the implications for the crypto industry at large.