- Retour au menu
- Retour au menuTarifs
- Retour au menuRecherche
- Retour au menuConsensus
- Retour au menu
- Retour au menu
- Retour au menu
- Retour au menuWebinaires et Événements
Department of Justice
FTX fait l'objet d'une enquête du ministère américain de la Justice
FTX a déjà fait l’objet d’autres enquêtes étatiques et fédérales.
Rep. Jim Himes on FTX-Binance Deal's Antitrust Concerns
The proposed sale of crypto exchange FTX’s non-U.S. business to Binance has drawn concerns of antitrust retaliation in the U.S. and elsewhere. Rep. Jim Himes (D-Conn.) weighs in. "We always are concerned when that happens," Himes said. "[But] I just don't know how traditional antitrust actors like the FTC and the Department of Justice would think about a market that is this volatile and changing this rapidly."
Les États-Unis saisissent 50 000 bitcoins liés à la plateforme Silk Road.
Le Bitcoin, obtenu en 2012 et qui était évalué à 3,36 milliards de dollars lors de sa découverte en novembre, vaut désormais 1,04 milliard de dollars.
Chinese Intelligence Officers Allegedly Tried to Bribe US Officials With Bitcoin for Information
The Department of Justice announced that two intelligence officers working for the People's Republic of China allegedly tried bribing a U.S. government official with bitcoin in an effort to collect information about a prosecution against an unnamed company. CoinDesk Global Policy & Regulation Managing Editor Nikhilesh De breaks down the details and whether the company appears to be Huawei Technologies.
Le ministère de la Justice du Delaware gèle des portefeuilles et des comptes liés à des escroqueries Crypto de type « abattage de porcs »
Au total, 23 entités, dont des portefeuilles, des comptes et des particuliers, ont été retracées dans cette version d'une arnaque Crypto romance courante.
L'IRS américain peut émettre une assignation à comparaître contre une banque servant les clients du courtier en Crypto SFOX à la recherche de fraudeurs fiscaux.
L'assignation de John Doe obligera MY Safra Bank à fournir des informations sur les clients de SFOX qui ont utilisé la banque et qui pourraient devoir payer des impôts sur les transactions Crypto .
Voici ce que contiennent les rapports de la Maison Blanche sur les Crypto
La Maison Blanche a publié six rapports et un cadre. Voici ce qu'ils contiennent.
Départ du chef du ministère de la Justice, spécialisé dans la Crypto : rapport
Nicholas Quaid, commandant en second de la division criminelle, a passé près de deux ans au ministère de la Justice à développer le régime autour de la législation et des poursuites en Crypto criminalité.
Premier plaidoyer de culpabilité pour délit d'initié lié à Coinbase
Le frère d'un ancien chef de produit de Coinbase, Nikhil Wahi, a été arrêté fin juillet pour avoir effectué des transactions sur la base d'informations confidentielles.
Un trio de Miami accusé d'avoir fraudé des banques et une plateforme d'échange de Crypto pour plus de 4 millions de dollars
Le ministère de la Justice a pris des mesures contre les escroqueries liées aux cryptomonnaies, alors que les législateurs se font de plus en plus entendre sur les activités illicites dans ce domaine.
