Керівника комплаєнсу OneCoin засуджено до 4 років в'язниці за участь у схемі Понці на 4 мільярди доларів

• Громадянку Болгарії Ірину Ділкінську, колишню голову юридичного відділу OneCoin, засудили до 4 років ув'язнення за відмивання грошей і шахрайство.
• Ділкінська допомагала керівникам відмивати сотні мільйонів доходів від шахрайства.
• Вона є останнім керівником OneCoin, якого було притягнуто до відповідальності за її участь у схемі Крипто на суму 4 мільярди доларів.

У середу колишнього керівника юридичного відділу OneCoin було засуджено до чотирьох років тюремного ув’язнення за її роль у сумнозвісній схемі Крипто понзі на 4 мільярди доларів.

Замість того, щоб переконатися, що OneCoin працював у відповідності до правових і нормативних параметрів, прокурори кажуть, що громадянка Болгарії Ірина Ділкінська допомагала в повсякденній роботі схеми, а після її краху в 2016 році допомогла керівникам відмити свої незаконно здобуті прибутки, працюючи з американським юристом Марком Скоттом, щоб вивести 400 мільйонів доларів на Кайманові острови.

Скотт, колишній партнер міжнародної юридичної фірми Locke Lord, був засуджений до 10 років позбавлення волі за його роль у схемі на початку цього року.

42-річну Ділкінську екстрадували до США в березні 2023 року заряджений по ONE пункту звинувачення у змові з метою вчинення шахрайства та змові з метою відмивання грошей. Вона визнала себе винною за обома звинуваченнями в листопаді 2023 року. Суддя окружного суду Нью-Йорка Едгардо Рамос також наказав стягнути з Ділкінської 111,4 мільйона доларів.

Ділкінська є останнім керівником OneCoin, якого посадили за ґрати за причетність до афери, яка почалася в Болгарії в 2014 році та була закрита на початку 2017 року.

Співзасновники OneCoin, громадянка Болгарії Руя Ігнатова та спільний громадянин Великої Британії та Швеції Карл Грінвуд, просували фіктивну Криптовалюта , яка ніколи не існувала в жодному блокчейні, за допомогою свого роду багаторівневої маркетингової схеми, сплачуючи першим інвесторам за залучення нових інвесторів. На той час, коли OneCoin було виявлено як шахрайство, жертвами стали приблизно 3,5 мільйона людей.

Грінвуд був засуджений до 20 років позбавлення волі у вересні 2023 року та наказав конфіскувати 300 мільйонів доларів.

Читайте також: Співзасновник OneCoin Карл Грінвуд засуджений до 20 років в'язниці

Так звана «Криптокоролева» Ігнатова залишається на свободі через сім років після зникнення в Афінах у 2017 році. У 2022 році Ігнатова була внесений до списку найбільш розшукуваних ФБР, пропонуючи винагороду в розмірі 250 000 доларів США за інформацію, яка призведе до її арешту.

Чи притягнуть Ігнатову до відповідальності, поки невідомо. У ФБР припустили, що вона могла змінити свою зовнішність за допомогою пластичної операції або подорожувати з німецьким паспортом на Близький Схід чи Східну Європу.

Також ходять чутки, що Ігнатова може бути мертвою. У 2023 році в повідомленні болгарської ЗМІ говорилося, що Ігнатова була вбитий і згодом розчленований на яхті в Іонічному морі в 2018 році за командою болгарського наркобарона на прізвисько «Такі».

Джессі Гамільтон редагував цю історію.