Il responsabile della conformità di OneCoin condannato a 4 anni di prigione per il ruolo svolto nello schema Ponzi da 4 miliardi di dollari

• La cittadina bulgara Irina Dilkinska, ex responsabile degli affari legali e della conformità di OneCoin, è stata condannata a 4 anni di carcere per riciclaggio di denaro e frode telematica.
• Dilkinska ha aiutato i dirigenti a riciclare centinaia di milioni di dollari provenienti da frodi.
• È l'ultima dirigente di OneCoin ad essere processata per il suo ruolo nella truffa Ponzi da 4 miliardi di dollari basata Cripto .

L'ex responsabile legale e della conformità di OneCoin è stata condannata mercoledì a quattro anni di carcere per il suo ruolo nel famigerato schema Ponzi basato Cripto da 4 miliardi di dollari.

Invece di garantire che OneCoin operasse entro parametri legali e normativi, i pubblici ministeri affermano che la cittadina bulgara Irina Dilkinska ha contribuito alle operazioni quotidiane del sistema e, dopo il suo crollo nel 2016, ha aiutato i dirigenti a riciclare i loro guadagni illeciti collaborando con l'avvocato americano Mark Scott per nascondere 400 milioni di dollari nelle Isole Cayman.

Scott, ex socio dello studio legale internazionale Locke Lord, eracondannato a 10 anni di carcereper il ruolo da lui svolto nel progetto all'inizio di quest'anno.

Dilkinska, 42 anni, è stata estradata negli Stati Uniti nel marzo 2023 ecaricato con ONE capo d'imputazione per cospirazione per commettere frode telematica e cospirazione per commettere riciclaggio di denaro. Si è dichiarata colpevole di entrambe le accuse nel novembre 2023. Il giudice del tribunale distrettuale di New York Edgardo Ramos ha anche ordinato a Dilkinska di confiscare 111,4 milioni di dollari.

Dilkinska è l'ultima dirigente di OneCoin ad essere messa dietro le sbarre per il suo coinvolgimento nella truffa, iniziata in Bulgaria nel 2014 e conclusa all'inizio del 2017.

I co-fondatori di OneCoin, la bulgara Ruja Ignatova e il cittadino britannico e svedese Karl Greenwood, hanno promosso la Criptovaluta fittizia, che non è mai esistita su nessuna blockchain, attraverso una sorta di schema di marketing multilivello, pagando gli investitori iniziali per attrarre altri investitori. Quando si è scoperto che OneCoin era una truffa, si stima che 3,5 milioni di persone ne siano state vittime.

Greenwood eracondannato a 20 anni di carcerenel settembre 2023 e condannato a confiscare 300 milioni di dollari.

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La cosiddetta “Cryptoqueen” Ignatova è ancora in libertà, sette anni dopo la scomparsa ad Atene nel 2017. Nel 2022, Ignatova è stataaggiunto alla lista dei più ricercati dell'FBI, offrendo una ricompensa di 250.000 dollari per informazioni che portino al suo arresto.

Non è ancora chiaro se Ignatova verrà mai processata. L'FBI ha ipotizzato che potrebbe aver modificato il suo aspetto con la chirurgia plastica o potrebbe viaggiare con un passaporto tedesco in Medio Oriente o nell'Europa orientale.

Ci sono anche voci secondo cui Ignatova potrebbe essere morta. Nel 2023, un rapporto di un'organizzazione mediatica bulgara suggeriva che Ignatova fosseassassinato e successivamente smembrato su uno yachtnel Mar Ionio nel 2018 al comando di un signore della droga bulgaro noto come “Taki”.

Jesse Hamilton ha curato questa storia.