El Departamento de Justicia de EE. UU. insta a una mayor coordinación para combatir los delitos Cripto

Estados Unidos debería compartir más información sobre los delitos relacionados con las Criptomonedas y ayudar a fortalecer sus asociaciones en el extranjero para combatirlos, dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos. un informe publicado el martes, una de las primeras respuestas a la orden ejecutiva del presidente JOE Biden que moviliza al gobierno federal para implementar una supervisión responsable de los activos digitales.

"Una sólida cooperación internacional en materia de aplicación de la ley será esencial para que Estados Unidos y sus socios estén en la mejor posición para detectar, investigar, enjuiciar y, de otro modo, desmantelar la actividad delictiva relacionada con los activos digitales, así como para superar los obstáculos únicos que plantean las características de estas tecnologías", declaró el fiscal general Merrick Garland en una carta incluida en el informe del martes. Garland añadió que su agencia está presionando para "ampliar nuestros esfuerzos operativos y de desarrollo de capacidades con socios internacionales; aumentar el intercambio de información, la coordinación y la resolución de conflictos; y cerrar las brechas regulatorias en todas las jurisdicciones".

En marzo,Biden firmó la orden que ordenó a diversas agencias gubernamentales determinar qué problemas debían resolverse en la supervisión de las Cripto y presentar recomendaciones para solucionarlos. La orden otorgó al fiscal general seis meses para presentar un informe sobre la función de las fuerzas del orden en la detección, investigación y persecución de actividades delictivas relacionadas con los activos digitales. Esta respuesta se produjo considerablemente antes de lo previsto.

Aumentar los recursos asignados fuera de Estados Unidos "podría permitir un intercambio más eficaz de información policial y podría asegurar la formación de tipos de colaboraciones a largo plazo entre el personal policial que pueden impulsar de manera crítica las investigaciones y los enjuiciamientos", según las recomendaciones del informe, que también sugieren apoyo financiero directo para socios extranjeros.

El informe también instó a alentar a otros países a adoptar estándares emergentes para combatir el lavado de dinero. Los sistemas deficientes en muchos países representan una oportunidad para que los actores criminales recurran al arbitraje jurisdiccional, buscando deliberadamente promover sus actividades delictivas en dichas jurisdicciones.

ACTUALIZACIÓN (7 de junio de 2022, 15:28 UTC):Agrega más comentarios del Fiscal General Garland e información adicional del informe.