- Back to menu
- Back to menuMga presyo
- Back to menuPananaliksik
- Back to menuPinagkasunduan
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menuMga Webinars at Events
Anti-Money Laundering
Dapat Makagambala ang Crypto sa Kasalukuyang Mga Kasanayan sa Anti-Money Laundering, Hindi Pagtibayin ang mga Ito
Hindi epektibo ang mga makabagong kakilala-iyong-customer, anti-money laundering regulasyon; Ang Crypto ay kumakatawan sa isang mas mahusay na pagpipilian upang matugunan ang problemang ito.
Ang Maliit na Digital Euro Payments ay T Mangangailangan ng Laundering Checks, Sabi ng Opisyal ng ECB
Ang mga panukala tungkol sa potensyal na hinaharap na central bank digital currency ay dumating habang ang mga mambabatas ay naghahanda na i-scrap ang mga anonymous na pagbabayad sa Bitcoin .
Ang mga Crypto Provider ay Kailangang Magpalit ng Mga Detalye ng Transaksyon Sa ilalim ng OECD Tax-Dodging Proposal
Ang mga detalye ng mga hawak Crypto sa ibang bansa ay ibabahagi sa mga awtoridad sa buwis sa bahay sa ilalim ng nakaplanong pagpapalawig ng mga panuntunang nilayon upang sirain ang lihim na pananalapi.
Mga Bitcoin Mixer: Paano Sila Gumagana at Bakit Ginagamit ang mga Ito?
Nag-aalok ang Bitcoin ng pseudonymity sa mga user ayon sa disenyo. Ngunit para maging ganap na anonymous, kakailanganin mong gumamit ng mga tool tulad ng mga Bitcoin mixer.
Pormal na Inilatag ng Italy ang Mga Bagong Kinakailangan sa AML ng Mga Crypto Firm
Ang mga patakaran ay naglatag ng mga kinakailangan sa pagpaparehistro at pag-uulat para sa mga virtual asset service provider.
FATF Publishes Crypto Anti-Money Laundering Guidance
The Financial Action Task Force (FATF) has published its revised guidance for crypto firms, further clarifying the definition of Virtual Asset Service Providers (VASPs), DeFi, stablecoins, and NFTs. Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) Executive Director Rick McDonell discusses the world of crypto and anti-money laundering (AML), breaking down the key points of the recommendations.
Ang FATF Crypto Guidance LOOKS Isama ang Industriya sa Mga Bangko
Ang mensahe mula sa regulator ay kailangang ipatupad ng mga bansa ang mga pamantayang ito ngayon.
FATF Crypto Guidance Looks to Bring Industry in Line With Banks
The Financial Action Task Force (FATF), a global anti-money laundering (AML) agency, has released its updated guidance for firms that handle crypto and virtual assets. “The Hash” team discusses the key takeaways and implications for the future of DeFi regulation.
Ang UK Regtech Firm ComplyAdvantage ay nagdaragdag ng Elliptic sa Crypto Compliance Suite Nito
Ang ComplyAdvantage ay nagtatrabaho na sa mga Crypto firm tulad ng Paxos at Gemini, ngunit higit sa lahat sa fiat AML na bahagi ng mga bagay.
Sa wakas, ang FATF ay maglalathala ng Crypto Anti-Money Laundering Guidance sa Susunod na Linggo
Sinabi ni Pangulong Marcus Pleyer na inaasahan na ngayon ng watchdog na ipatupad ng mga bansa ang patnubay sa "Travel Rule" nito sa lalong madaling panahon.
