Bitcoin міксери: як вони працюють і навіщо їх використовують?

The Bitcoin блокчейн є цілком публічним. Прямуйте до a дослідник блокчейнів і ви можете знайти надійний запис усіх Bitcoin транзакцій, коли-небудь оброблених з моменту запуску криптовалюти на початку 2009 року.

Для деяких це CORE функція, а не проблема. Але для тих, кому потрібно трохи більше анонімності, публічний характер блокчейну Bitcoin є величезним недоліком Політика конфіденційності .

Існують способи зберегти Bitcoin транзакції в повній конфіденційності – щоб приховати, хто кому що надсилає. ONE із найпопулярніших методів є використання Bitcoin міксера, також відомого як тумблер. Це інструменти, які змішують певну кількість Bitcoin у приватних пулах, перш ніж виплюнути їх одержувачам.

Ідея полягає в тому, що, перетасувавши Bitcoin через чорну скриньку, важко визначити, що особа А надіслала 10 біткойнів особі Б. Все, що показує публічний дослідник, це те, що особа А надіслала трохи Bitcoin у міксер, як і десяток інших людей, і що особа Б отримала трохи Bitcoin із міксера, як і десяток інших людей.

Централізовані проти децентралізованих змішувачів

Існує два основних типи Bitcoin -міксерів:

• Змішувачі централізовані: як Blender.io.
• Децентралізовані змішувачі: такі як Wasabi і JoinMarket.

Централізовані міксери — це компанії, які прийматимуть ваші Bitcoin та надсилатимуть назад різні біткойни за окрему плату. Незважаючи на те, що вони пропонують просте рішення для падіння Bitcoin, вони також створюють проблему Політика конфіденційності , оскільки хоча зв’язки між «вхідними» та «вихідними» Bitcoin не будуть публічними, сам міксер все одно матиме запис, який з’єднує транзакції. Це означає, що в майбутньому компанія може відмовитися від цих записів і виявити зв’язок користувачів із монетами.

Децентралізовані змішувачі використовують такі протоколи, як CoinJoin, щоб повністю приховати транзакції за допомогою скоординованого або однорангового методу. По суті, протокол дозволяє великій групі користувачів об’єднати певну кількість Bitcoin (тобто 100 людей хочуть змішати по 1 Bitcoin кожен), а потім перерозподілити його так, щоб кожен отримав 1 Bitcoin назад, але ONE не може сказати, хто що отримав і звідки це взялося.

Проблеми з використанням міксерів

Змішувачі не позбавлені недоліків. Малоймовірно, що хтось інший у міксері надіслав точну суму Bitcoin , як ви, за вирахуванням комісії стакана. Якщо правоохоронний орган знає адресу, яку використовував його перший підозрюваний, і якщо другий підозрюваний є ONE , хто отримав трохи менше певної суми, відновити FLOW грошей буде неважко. Цю проблему стає важче вирішити, чим більше людей використовують міксер.

Деякі біржі T дозволяють змішаним Bitcoin входити або залишати біржі. Оскільки біржі можуть ідентифікувати змішувачі, вони позначають змішані Bitcoin «зіпсованими». Binance, наприклад, заблокував виведення на Wasabi, Bitcoin -гаманець із збереженням конфіденційності, який інтегрує популярну службу змішування під назвою CoinJoin. Інші популярні Bitcoin міксери включають Samourai і JoinMarket.

Важливо зазначити, що не всі послуги змішування є законними, а деякі набагато менш ефективні для приховування фінансових операцій, ніж інші. Перед використанням міксера обов’язково проведіть дослідження.

Чи змішувачі Bitcoin незаконні?

Здатність маскувати Bitcoin транзакції робить міксери очевидним осередком відмивання грошей, залучаючи подібних до неплатників податків і злочинців, зацікавлених у прихованні доходів від незаконної діяльності.

Питання про те, чи є використання цих послуг незаконним, залежить від того, у якій юрисдикції ви проживаєте. У лютому 2021 року тодішні США Заступник помічника генерального прокурора Брайан Бенчковскі сказав що використання міксерів для приховування Крипто транзакцій «є злочином».

Через два місяці влада США заарештований Роман Стерлінгов, він же російсько-шведський засновник сервісу акробатики Bitcoin «Bitcoin туман» за допомогу людям відмити 335 мільйонів доларів. У серпні 2021 року Ларрі Хармон, власник Bitcoin міксера під назвою Helix, визнав свою вину щоб допомогти злочинцям ринку даркнету відмити близько 300 мільйонів доларів.

Нові правила боротьби з відмиванням грошей, як-от «правила подорожей» Групи розробки фінансових заходів і Європейського Союзу Директива AMLD-5, ускладнить відмивання грошей і може зробити стакани Bitcoin менш життєздатними для людей, які хочуть приєднатися до ширшої Крипто – такої, яка покладається на популярні біржі, які приймають ваші монети.

Читайте також: Що таке Політика конфіденційності монети та чи законні вони?

Альтернативи Bitcoin -міксерам

Змішувач Bitcoin — T єдиний спосіб приховати FLOW транзакцій Bitcoin .

Після злому злочинці часто виводять кошти через безліч бірж, використовуючи облікові записи, створені з використанням дешево куплених або вкрадених ідентифікаційних даних. Цей метод, відомий як ланцюгові стрибки, покладається на те, що правоохоронним органам потрібно багато часу, щоб змусити біржі закрити облікові записи; крім того, біржам складно помітити хитрі облікові записи, якщо вони вже пройшли процедури «знай свого клієнта» (KYC).

Прихильники Політика конфіденційності стверджують, що такі методи, як Політика конфіденційності монети, є потужним способом запобігти стеженню уряду за вашими фінансовими операціями, стверджуючи, що вони призначені не лише для злочинців. Щоб приховати FLOW коштів, Monero використовує одноразові «сховані» адреси та змішує справжні підписи транзакцій із приманками. У той час як ONE із перших великих темних веб-ринків, Silk Road, мав Bitcoin тумблер, вбудований у свою інфраструктуру, колишній даркнет-ринок White House Market, відомий своєю безпекою, приймав лише Monero.

Крім того, Zcash пропонує додаткові приватні транзакції, які спираються на докази з нульовим знанням, які T передають інформацію про транзакції. Опції приватних транзакцій Dash схожі на CoinJoin.