Mélangeurs Bitcoin : comment fonctionnent-ils et pourquoi sont-ils utilisés ?

Le Bitcoin blockchainest entièrement public. Rendez-vous dans unexplorateur de blockchain et vous pouvez trouver un enregistrement étanche de toutes les transactions Bitcoin jamais traitées depuis le lancement de la crypto-monnaie début 2009.

Pour certains, c'est une fonctionnalité CORE , et non un problème. Mais pour ceux qui recherchent un peu plus d'anonymat, le caractère public de la blockchain Bitcoin constitue une faille majeure en Politique de confidentialité .

Il existe des moyens de préserver la confidentialité des transactions en Bitcoin , afin de masquer l'identité des destinataires. ONEune des méthodes les plus populaires consiste à utiliser un mélangeur de Bitcoin , également appelé tumbler. Il s'agit d'outils qui mélangent des Bitcoin dans des pools privés avant de les distribuer à leurs destinataires.

L'idée est qu'en mélangeant des Bitcoin dans une boîte noire, il est difficile de déterminer que la personne A a envoyé 10 bitcoins à la personne B. Tout ce qu'un explorateur public montrera, c'est que la personne A a envoyé des Bitcoin à un mixeur, comme l'ont fait une douzaine d'autres personnes, et que la personne B a reçu des Bitcoin d'un mixeur, comme l'ont fait une douzaine d'autres personnes.

Mélangeurs centralisés vs. décentralisés

Il existe deux principaux types de mélangeurs de Bitcoin :

• Mélangeurs centralisés : comme Blender.io.
• Mélangeurs décentralisés :comme Wasabi et JoinMarket.

Les mélangeurs centralisés sont des entreprises qui acceptent vos Bitcoin et vous renvoient des bitcoins différents moyennant des frais. Bien qu'ils offrent une solution simple pour faire tourner les Bitcoin, ils posent également un problème de Politique de confidentialité : si les liens entre les Bitcoin « entrants » et « sortants » ne sont pas publics, le mélangeur lui-même conserve un enregistrement des transactions. Cela signifie qu'à l'avenir, l'entreprise pourrait divulguer ces enregistrements et révéler le lien d'un utilisateur avec les cryptomonnaies.

Les mélangeurs décentralisés utilisent des protocoles tels que CoinJoin pour masquer complètement les transactions, que ce soit par une méthode coordonnée ou pair à pair. En résumé, ce protocole permet à un grand nombre d'utilisateurs de regrouper une certaine quantité de Bitcoin (par exemple, 100 personnes souhaitent mélanger 1 Bitcoin chacune), puis de les redistribuer afin que chacun reçoive 1 Bitcoin en retour, sans que ONE ne puisse savoir qui a reçu quoi ni d'où cela vient.

Problèmes liés à l'utilisation des mixeurs

Les mélangeurs ne sont pas sans défauts. Il est peu probable qu'une autre personne impliquée ait envoyé le même montant de Bitcoin que vous, moins les frais du mélangeur. Si un service de police connaît l'adresse utilisée par son premier suspect, et si le second est le ONE à avoir reçu un montant légèrement inférieur, il ne sera pas trop difficile de rétablir le FLOW d'argent. Ce problème devient plus difficile à résoudre à mesure que le nombre de personnes utilisant le mélangeur augmente.

Certaines plateformes d'échange n'autorisent T l'entrée ou la sortie de Bitcoin mixtes. Puisque ces plateformes peuvent identifier les mixeurs, elles qualifient les Bitcoin mixtes de « contaminés ». Binance, par exemple, a bloqué les retraits vers Wasabi, un portefeuille Bitcoin préservant la confidentialité, qui intègre un service de mixage populaire appelé CoinJoin. Parmi les autres mixeurs Bitcoin populaires, on trouve Samourai et Rejoignez le marché.

Il est important de noter que tous les services de mixage ne sont pas légitimes, et certains sont bien moins efficaces que d'autres pour masquer les transactions financières. Renseignez-vous bien avant d'utiliser un mixeur.

Les mélangeurs de Bitcoin sont-ils illégaux ?

La capacité à masquer les transactions Bitcoin fait des mixeurs un foyer évident de blanchiment d'argent, attirant des individus comme les fraudeurs fiscaux et les criminels intéressés par la dissimulation des produits d'activités illégales.

La question de savoir si l'utilisation de ces services est illégale dépend de la juridiction dans laquelle vous vous trouvez. En février 2021, le procureur général adjoint des États-Unis, Brian Benczkowskidit que l’utilisation de mixeurs pour masquer des transactions Crypto « est un crime ».

Deux mois plus tard, les autorités américainesarrêté Roman Sterlingov, alias le fondateur russo-suédois du service de tumbling de Bitcoin « Brouillard Bitcoin »pour aider les gensblanchir 335 millions de dollarsEn août 2021, Larry Harmon, propriétaire d'un mélangeur de Bitcoin appelé Helix, a plaidé coupablepour aider les criminels du marché noir à blanchir environ 300 millions de dollars.

De nouvelles règles de lutte contre le blanchiment d’argent, comme la « règle de voyage » du Groupe d’action financière et celle de l’Union européenneDirective AMLD-5, rendra le blanchiment d'argent plus difficile et pourrait rendre les tumblers Bitcoin moins viables pour les personnes qui souhaitent rejoindre l'économie Crypto plus large - celle qui repose sur des échanges populaires acceptant vos pièces.

Sur le même sujet : Que sont les pièces de Politique de confidentialité et sont-elles légales ?

Alternatives aux mélangeurs de Bitcoin

Un mélangeur Bitcoin T le seul moyen de masquer le FLOW des transactions Bitcoin .

Après un piratage, les criminels détournent souvent des fonds via de nombreuses plateformes d'échange, en utilisant des comptes créés avec des identités achetées à bas prix ou volées. Cette méthode, connue sous le nom desaut de chaîne, s'appuie sur le fait qu'il faut beaucoup de temps aux forces de l'ordre pour forcer les échanges à fermer les comptes ; de plus, il est difficile pour les échanges de repérer les comptes douteux en premier lieu s'ils ont déjà suivi les procédures de connaissance du client (KYC).

Les défenseurs de la Politique de confidentialité affirment que des méthodes comme les Politique de confidentialité constituent un moyen efficace d'empêcher le gouvernement d'espionner vos transactions financières, affirmant qu'elles ne sont pas réservées aux criminels. Pour masquer les FLOW de fonds, Monero utilise des adresses « furtives » à usage unique et mélange des signatures de transactions authentiques avec des leurres. Alors que Silk Road, ONEune des premières grandes places de marché du dark web, intégrait un tumbler Bitcoin à son infrastructure, l'ancienne place de marché du darknet White House Market, réputée pour sa sécurité, n'acceptait que Monero.

Zcash propose également des transactions privées facultatives qui reposent sur des preuves à divulgation nulle de connaissance, T partage des informations de transaction. Les options de transactions privées de Dash fonctionnent un peu comme CoinJoin.