Mixer Bitcoin : come funzionano e perché vengono utilizzati?

IL Bitcoin catena di blocchiè interamente pubblico. Vai a unesploratore blockchain e potrai trovare un registro completo di tutte le transazioni Bitcoin mai elaborate dal lancio della criptovaluta all'inizio del 2009.

Per alcuni, questa è una caratteristica CORE , non un problema. Ma per coloro che hanno bisogno di un po' più di anonimato, la natura pubblica della blockchain Bitcoin è un enorme difetto Privacy .

Esistono modi per mantenere completamente private le transazioni Bitcoin , per nascondere chi invia cosa a chi. ONE dei metodi più popolari è usare un mixer Bitcoin , noto anche come tumbler. Si tratta di strumenti che mescolano una quantità di Bitcoin in pool privati ​​prima di sputarli ai destinatari previsti.

L'idea è che, mescolando i Bitcoin in una scatola nera, è difficile scoprire che la persona A ha inviato 10 bitcoin alla persona B. Tutto ciò che un esploratore pubblico mostrerà è che la persona A ha inviato dei Bitcoin a un mixer, così come hanno fatto una dozzina di altre persone, e che la persona B ha ricevuto dei Bitcoin da un mixer, così come hanno fatto una dozzina di altre persone.

Mixer centralizzati vs. decentralizzati

Esistono due tipi principali di mixer Bitcoin :

• Miscelatori centralizzati: Piace Blender.io.
• Mixer decentralizzati:come Wasabi e JoinMarket.

I mixer centralizzati sono aziende che accetteranno i tuoi Bitcoin e ti restituiranno bitcoin diversi dietro pagamento di una commissione. Sebbene offrano una soluzione semplice per il tumbling Bitcoin, presentano comunque una sfida Privacy , poiché mentre i collegamenti tra Bitcoin "in entrata" e "in uscita" non saranno pubblici, il mixer stesso avrà comunque un record che collega le transazioni. Ciò significa che in futuro l'azienda potrebbe rinunciare a quei record e rivelare la connessione di un utente alle monete.

I mixer decentralizzati impiegano protocolli come CoinJoin per oscurare completamente le transazioni tramite un metodo coordinato o peer-to-peer. In pratica, il protocollo consente a un ampio gruppo di utenti di unire insieme una quantità di Bitcoin (ad esempio 100 persone vogliono mescolare 1 Bitcoin ciascuna) e quindi ridistribuirla in modo che tutti ricevano indietro 1 Bitcoin , ma ONE può dire chi ha ottenuto cosa o da dove provenga.

Problemi con l'utilizzo dei mixer

I mixer non sono esenti da difetti. È improbabile che qualcun altro nel mixer abbia inviato la stessa quantità di Bitcoin di te, meno la commissione del tumbler. Se un'agenzia di polizia conosce l'indirizzo utilizzato dal suo primo sospettato e se il secondo sospettato è l' ONE ad aver ricevuto un po' meno di una quantità specifica, non sarà troppo difficile ricollegare il FLOW di denaro. Questo problema diventa più difficile da risolvere quanto più persone usano il mixer.

Alcuni exchange T consentono Bitcoin misti di entrare o uscire dagli exchange. Poiché gli exchange possono identificare i mixer, etichettano i Bitcoin misti come "contaminati". Binance, ad esempio, ha bloccato i prelievi su Wasabi, un portafoglio Bitcoin che preserva la privacy e integra un popolare servizio di mixing chiamato CoinJoin. Altri popolari mixer Bitcoin includono Samourai e Unisciti al mercato.

È importante notare che non tutti i servizi di mixing sono legittimi e alcuni sono molto meno efficaci di altri nell'oscurare le transazioni finanziarie. Assicurati di fare le tue ricerche prima di usare un mixer.

I mixer Bitcoin sono illegali?

La capacità di nascondere le transazioni in Bitcoin rende i mixer un'evidente fucina di riciclaggio di denaro, attirando soggetti come evasori fiscali e criminali interessati a nascondere i proventi di attività illegali.

La questione se utilizzare questi servizi sia illegale dipende dalla giurisdizione in cui ci si trova. Nel febbraio 2021, l'allora vice procuratore generale aggiunto degli Stati Uniti Brian Benczkowskidisse che usare i mixer per nascondere le transazioni Cripto “è un crimine”.

Due mesi dopo, le autorità statunitensiarrestato Roman Sterlingov, alias il fondatore russo-svedese del servizio di Bitcoin tumbling "Nebbia Bitcoin ",per aiutare le personericiclare 335 milioni di dollariNell'agosto 2021, Larry Harmon, il proprietario di un mixer Bitcoin chiamato Helix, si è dichiarato colpevoleper aiutare i criminali del mercato darknet a riciclare circa 300 milioni di dollari.

Nuove norme antiriciclaggio, come la “regola di viaggio” della Financial Action Task Force e la direttiva dell’Unione EuropeaDirettiva AMLD-5, renderà più difficile il riciclaggio di denaro e potrebbe rendere i Bitcoin tumbler meno praticabili per le persone che vogliono unirsi all'economia Cripto più ampia, quella che si basa su exchange popolari che accettano le tue monete.

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Alternative ai mixer di Bitcoin

Un mixer Bitcoin T è l'unico modo per nascondere il FLOW delle transazioni Bitcoin .

Dopo gli hack, i criminali spesso sottraggono fondi tramite molti exchange utilizzando account creati con identità acquistate a basso costo o rubate. Questo metodo, noto comesalto a catena, si basa sul fatto che ci vuole molto tempo da parte delle forze dell'ordine per costringere gli exchange a chiudere gli account; inoltre, è difficile per gli exchange individuare in primo luogo gli account sospetti se hanno già superato le procedure KYC (know-your-customer).

I sostenitori Privacy sostengono che metodi come le monete Privacy sono un modo potente per impedire al governo di spiare le tue transazioni finanziarie, affermando che non sono solo per i criminali. Per oscurare il FLOW di fondi, Monero utilizza indirizzi "stealth" monouso e mescola firme di transazioni genuine con esche. Mentre ONE dei primi grandi mercati del dark web, Silk Road, aveva un Bitcoin tumbler integrato nella sua infrastruttura, l'ex mercato del darknet White House Market, noto per la sua sicurezza, accettava solo Monero.

In alternativa, Zcash offre transazioni private opzionali che si basano su prove a conoscenza zero, che T condividono informazioni sulle transazioni. Le opzioni di transazioni private di Dash funzionano un po' come CoinJoin.