Anti-Money Laundering


Política

Ang mga European Crypto Firms ay Naghahanda para sa Mas Mataas na Gastos habang Nagkakabisa ang AMLD5

Ang isang mahigpit na bagong regulasyong rehimen ay sumisikat sa mga European firm na humahawak ng Cryptocurrency. Narito kung ano ang ibig sabihin ng AMLD5 para sa industriya.

Europe, from "the Four Parts of the World" by  Johann Justin Preissler, via Metropolitan Museum of Art

Mercados

Higit pa sa KYC: Ang mga Regulator ay Nakatakdang Mag-ampon ng Matitinding Bagong Panuntunan para sa Mga Pagpapalitan ng Crypto

Ang mga palitan ay malamang na kailangang mangolekta ng impormasyon tungkol sa mga transaksyon sa Crypto ng kanilang mga kliyente sa ilalim ng mga bagong pandaigdigang pamantayan na inaasahan sa Hunyo.

sigal_mandelker_consensus2019

Mercados

Kinakailangan Ngayon ang Customer ID para sa Mga Pagbili ng Crypto Exchange sa Malaysia

Inaatasan na ngayon ng sentral na bangko ng Malaysia ang mga domestic Crypto exchange na sumunod sa anti-money laundering at know-your-customer mandates.

Malaysia central bank

Mercados

Nagpaplano ang Austria ng Mga Bagong Regulasyon para sa Cryptocurrency, mga ICO

Gumagawa ang Austria ng mga regulasyon ng Cryptocurrency , gamit bilang modelo ang mga umiiral na panuntunan para sa pangangalakal ng ginto at mga derivatives.

austria

Pageof 8