Europol: Bitcoin podría convertirse en la moneda única para los ciberdelincuentes de la UE

Europol ha afirmado en un nuevo informe que cree que Bitcoin podría convertirse en la moneda preferida por los delincuentes digitales en la región.

La principal agencia de aplicación de la ley de la Unión EuropealiberadoEl 30 de septiembre, la Comisión Europea publicó su evaluación de la amenaza que supone la delincuencia organizada en Internet para 2015, en la que describe su visión de las principales amenazas en materia de ciberdelincuencia a las que se enfrenta la Unión Europea.

El informe se centra en el tema de Bitcoin y las monedas digitales en varios contextos, incluido el estado de la financiación criminal y elementos específicos de la actividad ilícita que involucra la Tecnología.

Europol afirmó que, según sus datos, el Bitcoin representa hasta el 40% de los pagos en línea entre delincuentes, y PayPal representa el 25% de los reportados. Las cifras se basan en declaraciones previas de la agencia sobre las criptomonedas como un factor clave en el desarrollo del llamado "crimen como servicio" ecosistema.

La agencia señaló en su nuevo informe:

Aunque no existe una moneda común utilizada por los ciberdelincuentes en toda la UE, es evidente que Bitcoin podría estar asumiendo gradualmente ese papel. Bitcoin se presenta como un mecanismo de pago común en casi todos los escenarios de pago, una tendencia que previsiblemente irá en aumento.

OpenBazaar visto como una amenaza

El informe incluye una sección sobre la progresión de las actividades de aplicación de la ley en torno a los mercados oscuros, y señala los avances en el ecosistema desde entonces.Operación Onymous, una operación de noviembre de 2014 que resultó en el cierre de Silk Road 2.0 y varios otros sitios ilícitos.

Europol, señalando ese esfuerzo como "un mensaje" a los cibercriminales, reconoció en el informe que "los servicios ocultos continúan creciendo, multiplicándose y evolucionando" a pesar de las medidas represivas.

Como parte de una mirada a las amenazas futuras relacionadas con los Mercados oscuros, Europol identificó OpenBazaarcomo un área de preocupación para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debido a su naturaleza de igual a igual.

"Dado que el mercado es peer-to-peer, no habría ningún sitio web ni servidor que pudiera ser objeto de investigación por parte de las fuerzas del orden, y la intervención supone un reto considerable, similar a los problemas que enfrentan actualmente las fuerzas del orden con las investigaciones relacionadas con Bitcoin", señala el informe, y añade:

Los pagos en OpenBazaar utilizan un sistema de firma múltiple que implica la intervención de un notario externo para controlar la liberación de fondos. Esto significa que no existe la posibilidad de una estafa de salida con los fondos de clientes y proveedores.

El informe recomendó que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley trabajen “para buscar oportunidades de investigación e investigación relacionadas con tecnologías emergentes, como mercados descentralizados como OpenBazaar”, junto con el sector privado y las fuentes académicas aplicables.

Se cuestiona la eficacia regulatoria

Los autores del informe ponen en duda la eficacia de la regulación que se está desarrollando tanto en los organismos de la UE como en los países de la región.

El informe de Europol afirma:

"Cualquier regulación de las criptomonedas probablemente solo sería aplicable y ejecutable cuando se aplicara a usuarios identificables, como aquellos que brindan servicios de intercambio. La incapacidad de atribuir transacciones a los usuarios finales hace que sea difícil imaginar cómo se podría aplicar cualquier regulación para los usuarios cotidianos".

Agregó además que "está claro que los ciberdelincuentes seguirán utilizando cualquier mecanismo de pago que les resulte conveniente, familiar o percibido como seguro, incluidos aquellos que ya están regulados y mantienen controles contra el lavado de dinero".

Europol continuó alentando una cooperación más amplia entre las agencias policiales sobre las monedas digitales y sugirió además que las agencias "monitoreen la comunidad de pagos alternativos" para obtener más información sobre los mecanismos de pago.

La evaluación completa de la amenaza del crimen organizado en Internet de 2015 se puede encontrar a continuación:

Evaluación de la amenaza de la delincuencia organizada en Internet de 2015

Imagen víaShutterstock