Европол: Bitcoin может стать единственной валютой для киберпреступников ЕС

Европол в новом отчете заявил, что, по его мнению, Bitcoin может стать излюбленной валютой цифровых преступников в регионе.

Главный правоохранительный орган Европейского Союзавыпущенный30 сентября была опубликована оценка угрозы организованной преступности в Интернете за 2015 год, в которой излагается точка зрения на основные угрозы киберпреступности, с которыми сталкивается Европейский союз.

В докладе основное внимание уделяется теме Bitcoin и цифровых валют в ряде контекстов, включая состояние преступного финансирования и конкретные элементы незаконной деятельности с использованием этой Технологии.

Европол заявил, что, по его данным, Bitcoin составляет около 40% онлайн-платежей между преступниками, а на PayPal приходится 25% из зарегистрированных. Эти цифры основаны на предыдущих заявлениях агентства о криптовалютах как ключевом факторе в развитии так называемого "преступление как услуга«экосистема.

В своем новом отчете агентство отметило:

«Хотя у киберпреступников в ЕС нет единой валюты, очевидно, что Bitcoin может постепенно взять на себя эту роль. Bitcoin выступает в качестве общего платежного механизма практически во всех платежных сценариях, и можно ожидать, что эта тенденция будет только усиливаться».

OpenBazaar рассматривается как угроза

Отчет включает раздел о ходе правоохранительной деятельности в отношении темных рынков, отмечая изменения в экосистеме с моментаОперация Онимос, операция, проведенная в ноябре 2014 года, в результате которой был закрыт Silk Road 2.0 и ряд других незаконных сайтов.

Европол, указав на эти усилия как на «послание» киберпреступникам, признал в отчете, что «скрытые сервисы продолжают расти, множиться и развиваться», несмотря на принятые меры.

В рамках анализа будущих угроз, связанных с теневыми Рынки, Европол определил OpenBazaarкак область, вызывающая озабоченность у сотрудников правоохранительных органов из-за ее характера «равный-равному».

«Поскольку «рынок» является одноранговым, не существует веб-сайта или сервера, которые могли бы стать объектом расследования со стороны правоохранительных органов, и вмешательство является значительной проблемой, отражающей проблемы, с которыми в настоящее время сталкиваются правоохранительные органы при расследованиях, связанных с Bitcoin», — отмечается в отчете, и добавляется:

«Платежи на OpenBazaar используют подход с несколькими подписями, в котором участвует сторонний «нотариус» для контроля за выдачей средств. Это означает, что нет возможности совершить мошенничество с выводом средств со средствами клиентов и поставщиков».

В отчете рекомендуется, чтобы сотрудники правоохранительных органов работали «над поиском возможностей для проведения расследований и исследований, связанных с новыми технологиями, такими как децентрализованные рынки, такие как OpenBazaar», совместно с частным сектором и соответствующими академическими источниками.

Эффективность регулирования под вопросом

Авторы доклада подвергают сомнению эффективность регулирования, разрабатываемого как органами на уровне ЕС, так и странами региона.

В отчете Европола говорится:

«Любое регулирование криптовалют, скорее всего, будет применимо и обеспечено правовой санкцией только в том случае, если оно будет применяться к идентифицируемым пользователям, например, к тем, кто предоставляет услуги обмена. Невозможность соотнести транзакции с конечными пользователями затрудняет представление о том, как какое-либо регулирование может быть применено к обычным пользователям».

В документе также говорится, что «очевидно, что киберпреступники продолжат использовать любой удобный, знакомый или воспринимаемый как безопасный платежный механизм, включая те, которые уже регулируются и обеспечивают контроль за противодействием отмыванию денег».

Европол продолжил призывать правоохранительные органы к более широкому сотрудничеству в области цифровых валют и предложил агентствам «мониторить альтернативное платежное сообщество» для получения дополнительных сведений о платежных механизмах.

Полную оценку угрозы организованной преступности в Интернете за 2015 год можно найти ниже:

Оценка угрозы организованной преступности в Интернете за 2015 год

Изображение черезШаттерсток