Europol: Bitcoin potrebbe diventare l'unica valuta per i criminali informatici dell'UE

L'Europol ha affermato in un nuovo rapporto che ritiene che il Bitcoin potrebbe diventare la valuta preferita dai criminali digitali della regione.

La principale agenzia di polizia dell'Unione Europearilasciatoil 30 settembre ha pubblicato la sua valutazione delle minacce rappresentate dalla criminalità organizzata su Internet per il 2015, in cui ha delineato la sua visione delle principali minacce informatiche a cui è esposta l'Unione europea.

Il rapporto si concentra sul tema del Bitcoin e delle valute digitali in diversi contesti, tra cui lo stato del finanziamento criminale e specifici elementi di attività illecite che coinvolgono questa Tecnologie.

Europol ha affermato che, secondo i suoi dati, il Bitcoin rappresenta fino al 40% dei pagamenti online tra criminali, mentre PayPal rappresenta il 25% di quelli segnalati. Le cifre si basano su precedenti dichiarazioni dell'agenzia in merito alle criptovalute come fattore chiave nello sviluppo del cosiddetto "crimine come servizio" ecosistema.

L'agenzia ha osservato nel suo nuovo rapporto:

"Sebbene non ci sia una valuta comune utilizzata dai criminali informatici in tutta l'UE, è evidente che il Bitcoin potrebbe gradualmente assumere quel ruolo. Il Bitcoin è un meccanismo di pagamento comune in quasi tutti gli scenari di pagamento, una tendenza che non può che aumentare."

OpenBazaar visto come una minaccia

Il rapporto include una sezione sulla progressione delle attività di applicazione della legge relative ai mercati oscuri, rilevando gli sviluppi nell'ecosistema da alloraOperazione Onymous, un'operazione del novembre 2014 che ha portato alla chiusura di Silk Road 2.0 e di numerosi altri siti illeciti.

Europol, definendo tale sforzo come "un messaggio" ai criminali informatici, ha riconosciuto nel rapporto che "i servizi nascosti continuano a crescere, moltiplicarsi ed evolversi" nonostante le misure repressive.

Nell'ambito di uno sguardo alle minacce future relative Mercati oscuri, l'Europol ha identificato BazarApertocome area di interesse per gli ufficiali delle forze dell'ordine a causa della sua natura peer-to-peer.

"Dato che il 'mercato' è peer-to-peer, non ci sarebbe alcun sito web o server da prendere di mira dalle forze dell'ordine inquirenti e l'intervento rappresenterebbe una sfida considerevole, che rispecchia i problemi che le forze dell'ordine hanno attualmente con le indagini che coinvolgono Bitcoin", ha osservato il rapporto, aggiungendo:

"I pagamenti su OpenBazaar utilizzano un approccio multi-firma che coinvolge un "notaio" terzo per controllare il rilascio dei fondi. Ciò significa che non c'è possibilità di eseguire una truffa di uscita con i fondi dei clienti e dei venditori."

Il rapporto raccomanda che i funzionari delle forze dell'ordine lavorino "per perseguire opportunità di indagine e ricerca relative alle tecnologie emergenti come i mercati decentralizzati come OpenBazaar" in collaborazione con il settore privato e fonti accademiche applicabili.

Efficacia normativa messa in discussione

Gli autori del rapporto sollevano dubbi sull'efficacia della regolamentazione elaborata sia dagli organismi dell'UE sia dai paesi della regione.

Nel rapporto dell'Europol si afferma:

"Qualsiasi regolamentazione delle criptovalute sarebbe probabilmente applicabile e coercitiva solo se applicata a utenti identificabili, come coloro che forniscono servizi di cambio. L'impossibilità di attribuire le transazioni agli utenti finali rende difficile immaginare come una qualsiasi regolamentazione potrebbe essere applicata agli utenti comuni."

Ha inoltre aggiunto che "è chiaro che i criminali informatici continueranno a utilizzare qualsiasi meccanismo di pagamento sia conveniente, familiare o percepito come sicuro, compresi quelli che sono già regolamentati e mantengono controlli antiriciclaggio".

L'Europol ha continuato a incoraggiare una più ampia cooperazione tra le forze dell'ordine in materia di valute digitali e ha inoltre suggerito che le agenzie "monitorinono la comunità dei pagamenti alternativi" per ottenere ulteriori informazioni sui meccanismi di pagamento.

Di seguito è riportata la valutazione completa del 2015 sulla minaccia della criminalità organizzata su Internet:

Valutazione della minaccia della criminalità organizzata su Internet nel 2015

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