Europol : Bitcoin pourrait devenir la seule monnaie d'échange des cybercriminels de l'UE

Europol a déclaré dans un nouveau rapport qu'il pensait que le Bitcoin pourrait devenir la monnaie de référence pour les criminels numériques de la région.

La principale agence chargée de l'application de la loi dans l'Union européennelibéréson évaluation des menaces liées à la criminalité organisée sur Internet pour 2015, le 30 septembre, présentant son point de vue sur les principales menaces de cybercriminalité auxquelles l'Union européenne est confrontée.

Le rapport se concentre sur le thème du Bitcoin et des monnaies numériques dans un certain nombre de contextes, notamment l’état du financement criminel et les éléments spécifiques de l’activité illicite impliquant la Technologies.

Europol a indiqué que, selon ses données, le Bitcoin représente jusqu'à 40 % des paiements en ligne entre criminels, PayPal représentant 25 % des paiements signalés. Ces chiffres s'appuient sur de précédentes déclarations de l'agence concernant les cryptomonnaies comme un facteur clé du développement de ce que l'on appelle « le blanchiment d'argent ».crime en tant que service« écosystème.

L'agence a noté dans son nouveau rapport :

Bien qu'il n'existe pas de monnaie commune utilisée par les cybercriminels dans l'UE, il est évident que le Bitcoin pourrait progressivement assumer ce rôle. Le Bitcoin est utilisé comme moyen de paiement dans presque tous les scénarios de paiement, une tendance qui ne peut qu'augmenter.

OpenBazaar considéré comme une menace

Le rapport comprend une section sur la progression des activités d'application de la loi entourant les marchés noirs, notant les développements dans l'écosystème depuisOpération Onymous, une opération de novembre 2014 qui a entraîné la fermeture de Silk Road 2.0 et d'un certain nombre d'autres sites illicites.

Europol, qualifiant cet effort de « message » adressé aux cybercriminels, a reconnu dans le rapport que « les services cachés continuent de croître, de se multiplier et d'évoluer » malgré les mesures de répression.

Dans le cadre d'une étude sur les menaces futures concernant les Marchés noirs, Europol a identifié OpenBazaarcomme un domaine de préoccupation pour les responsables de l’application de la loi en raison de sa nature d’égal à égal.

« Comme le « marché » est peer-to-peer, il n'y aurait aucun site Web ou serveur à cibler par les forces de l'ordre chargées de l'enquête et l'intervention constitue un défi considérable, reflétant les problèmes que rencontrent actuellement les forces de l'ordre avec les enquêtes impliquant le Bitcoin», note le rapport, ajoutant :

Les paiements sur OpenBazaar utilisent une approche multi-signatures impliquant un notaire tiers pour contrôler le déblocage des fonds. Cela signifie qu'il est impossible de commettre une escroquerie à la sortie avec les fonds des clients et des fournisseurs.

Le rapport recommande que les responsables de l’application de la loi travaillent « à la recherche d’opportunités d’enquête et de recherche liées aux technologies émergentes telles que les marchés décentralisés comme OpenBazaar » en collaboration avec le secteur privé et les sources universitaires concernées.

L'efficacité de la réglementation remise en question

Les auteurs du rapport mettent en doute l’efficacité de la réglementation élaborée tant par les organismes au niveau de l’UE que par les pays de la région.

Le rapport d'Europol indique :

« Toute réglementation des cryptomonnaies ne serait probablement applicable et exécutoire que si elle était appliquée à des utilisateurs identifiables tels que ceux fournissant des services d'échange. L'incapacité d'attribuer les transactions aux utilisateurs finaux rend difficile d'imaginer comment une réglementation pourrait être appliquée aux utilisateurs quotidiens. »

Il a ajouté qu'il est clair que les cybercriminels continueront d'utiliser tout mécanisme de paiement pratique, familier ou perçu comme sûr, y compris ceux qui sont déjà réglementés et qui maintiennent des contrôles anti-blanchiment d'argent.

Europol a ensuite encouragé une coopération plus large entre les agences chargées de l'application de la loi sur les monnaies numériques et a en outre suggéré que les agences « surveillent la communauté des paiements alternatifs » pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les mécanismes de paiement.

L'évaluation complète des menaces liées à la criminalité organisée sur Internet en 2015 est disponible ci-dessous :

Évaluation de la menace du crime organisé sur Internet 2015

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