Крипто Consortium T3 FCU допомагає владі Іспанії заморозити 26,4 млн доларів, пов’язаних із злочинним синдикатом

Іспанська влада приписує відділу боротьби з фінансовими злочинами T3, консорціуму, що складається з TRON, Tether і TRM Labs, за допомогу в ліквідації багатонаціонального європейського синдикату фінансових злочинів.

За даними іспанської Guardia Civil, злочинний синдикат діяв у кількох європейських юрисдикціях, надаючи послуги з відмивання готівки в криптовалюту для злочинних компаній.

Т3 заявив, що вилучив 26,4 мільйона доларів, назвавши це найбільш значним скоординованим заморожуванням, у якому вона брала участь з моменту запуску минулого року. Наразі група каже, що заморозила 126 мільйонів доларів.

«Державно-приватні партнерства є особливо ефективними в розслідуваннях Криптовалюта , оскільки вони використовують наші відмінні, але взаємодоповнюючі сильні сторони», — сказав Кріс Янчевскі, керівник відділу розслідувань TRM Labs, в електронному листі CoinDesk.

«Правоохоронні органи привносять свій традиційний досвід у розслідування, тоді як приватний сектор може надати технічні можливості, необхідні для розслідування Крипто », — продовжив він.

Іспанська влада виявила організацію за допомогою поліцейського спостереження, і їй допомогли кілька слідчих заходів і записи постачальника послуг віртуальних активів (VASP) «Знай свого клієнта» (KYC), йдеться в релізі T3.

«У нас є команда, яка може говорити як «Крипто», так і «поліцейський», включаючи колишніх співробітників правоохоронних органів з великим досвідом роботи в кількох агентствах», – додав Янчевський. «Це дозволило нам посилити роботу поліції на місцях таких агентств, як Guardia Civil, щоб вони могли пов’язувати мережеву діяльність із реальним словом».

У релізі Паоло Ардоіно, генеральний директор Tether, додав, що Tether співпрацює з понад 220 правоохоронними органами в більш ніж 51 юрисдикції, щоб заморозити понад 2400 адрес, що становить майже 2,2 мільярда USDT.

Відзначається реліз Європолу що організований злочинний синдикат «складався переважно з громадян України, а також громадян Вірменії, Азербайджану чи Казахстану».