Le consortium Crypto T3 FCU aide les autorités espagnoles à geler 26,4 millions de dollars liés à un syndicat du crime

Les autorités espagnoles attribuent à l'unité de lutte contre la criminalité financière T3, un consortium composé de TRON, Tether et TRM Labs, le mérite d'avoir contribué à démanteler un syndicat multinational européen du crime financier.

Selon la Guardia Civil espagnole, le syndicat du crime opérait dans plusieurs juridictions européennes, fournissant des services de blanchiment d'argent en crypto-monnaies à des entreprises criminelles.

T3a déclaré avoir saisi 26,4 millions de dollars, le qualifiant de plus important gel coordonné auquel il a participé depuis son lancement l'année dernière. Jusqu'à présent, le groupe affirme avoir gelé 126 millions de dollars.

« Les partenariats public-privé sont particulièrement efficaces dans les enquêtes sur les Cryptomonnaie , car ils exploitent nos forces distinctes mais complémentaires », a déclaré Chris Janczewski, responsable des enquêtes chez TRM Labs, dans un e-mail à CoinDesk.

« Les forces de l'ordre apportent leur expertise traditionnelle à l'enquête tandis que le secteur privé est en mesure d'apporter les capacités techniques nécessaires à une enquête sur les Crypto », a-t-il poursuivi.

Les autorités espagnoles ont identifié l'organisation grâce à la surveillance policière et ont été aidées par plusieurs mesures d'enquête et par les dossiers Know Your Customer (KYC) du fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP), indique le communiqué de T3.

« Nous disposons d'une équipe qui parle à la fois «Crypto» et « flic », notamment d'anciens responsables des forces de l'ordre possédant une vaste expérience dans plusieurs agences », a ajouté Janczewski. « Cela nous a permis de renforcer le travail de police sur le terrain d'agences comme la Guardia Civil afin qu'elles puissent relier l'activité sur la chaîne à la parole tangible. »

Dans un communiqué, Paolo Ardoino, PDG de Tether, a ajouté que Tether a collaboré avec plus de 220 organismes chargés de l'application de la loi dans plus de 51 juridictions pour geler plus de 2 400 adresses, pour un montant de près de 2,2 milliards USDT.

Un communiqué d'Europol a été notéque le syndicat du crime organisé était « composé principalement de ressortissants ukrainiens, mais aussi arméniens, azerbaïdjanais ou kazakhs ».