El consorcio Cripto T3 FCU ayuda a las autoridades españolas a congelar 26,4 millones de dólares vinculados a un sindicato criminal

Las autoridades españolas reconocen a la Unidad de Delitos Financieros T3, un consorcio formado por TRON, Tether y TRM Labs, por ayudar a desmantelar un sindicato multinacional europeo de delitos financieros.

Según la Guardia Civil española, el sindicato criminal operaba en múltiples jurisdicciones europeas y brindaba servicios de lavado de dinero a criptomonedas para empresas criminales.

T3Dijo que confiscó 26,4 millones de dólares, calificándolo como el congelamiento coordinado más importante en el que ha participado desde su lanzamiento el año pasado. Hasta ahora, el grupo dice que ha congelado 126 millones de dólares.

"Las asociaciones público-privadas son particularmente efectivas en las investigaciones de Criptomonedas porque aprovechan nuestras fortalezas distintas pero complementarias", dijo Chris Janczewski, jefe de investigaciones de TRM Labs en un correo electrónico a CoinDesk.

"Las fuerzas del orden aportan su experiencia tradicional a la investigación, mientras que el sector privado puede contribuir con las capacidades técnicas que son necesarias para una investigación Cripto ", continuó.

Las autoridades españolas identificaron a la organización a través de la vigilancia policial y fueron asistidas por varias medidas de investigación y registros Conozca a su cliente (KYC) del Proveedor de servicios de activos virtuales (VASP), según el comunicado de T3.

"Contamos con un equipo que habla tanto ' Cripto' como 'cop', incluidos ex funcionarios de las fuerzas de seguridad con amplia experiencia en varias agencias", agregó Janczewski. "Eso nos ha permitido fortalecer el trabajo policial sobre el terreno de agencias como la Guardia Civil para que puedan conectar la actividad en cadena con la palabra tangible".

En un comunicado, Paolo Ardoino, CEO de Tether, agregó que Tether ha colaborado con más de 220 agencias policiales en más de 51 jurisdicciones para congelar más de 2.400 direcciones, por un valor de casi 2.200 millones de USDT.

Un comunicado de Europol señalóque el sindicato del crimen organizado estaba "compuesto principalmente por ciudadanos ucranianos, pero también armenios, azerbaiyanos o kazajos".