Il consorzio Cripto T3 FCU aiuta le autorità spagnole a congelare 26,4 milioni di dollari collegati al sindacato criminale

Le autorità spagnole attribuiscono alla T3 Financial Crime Unit, un consorzio composto da TRON, Tether e TRM Labs, il merito di aver contribuito a smantellare un'organizzazione criminale finanziaria multinazionale europea.

Secondo la Guardia Civil spagnola, l'organizzazione criminale operava in diverse giurisdizioni europee, fornendo servizi di riciclaggio di denaro contante in criptovalute alle imprese criminali.

Tipo 3ha dichiarato di aver sequestrato 26,4 milioni di dollari, definendolo il congelamento coordinato più significativo in cui sia stato coinvolto dal suo lancio l'anno scorso. Finora, il gruppo afferma di aver congelato 126 milioni di dollari.

"Le partnership pubblico-private sono particolarmente efficaci nelle indagini Criptovaluta perché sfruttano i nostri punti di forza distinti ma complementari", ha affermato Chris Janczewski, responsabile delle indagini presso TRM Labs, in un'e-mail a CoinDesk.

"Le forze dell'ordine apportano la loro tradizionale competenza alle indagini, mentre il settore privato è in grado di contribuire con le capacità tecniche necessarie per un'indagine Cripto ", ha continuato.

Le autorità spagnole hanno identificato l'organizzazione tramite sorveglianza della polizia e sono state assistite da diverse misure investigative e dai registri Know Your Customer (KYC) del Virtual Asset Service Provider (VASP), si legge nel comunicato di T3.

"Abbiamo un team che sa parlare sia ' Cripto' che 'poliziotto', inclusi ex ufficiali delle forze dell'ordine con una vasta esperienza in diverse agenzie", ha aggiunto Janczewski. "Ciò ci ha permesso di rafforzare il lavoro di polizia sul campo da parte di agenzie come la Guardia Civil, in modo che possano collegare l'attività on-chain con la parola tangibile".

In un comunicato, Paolo Ardoino, CEO di Tether, ha aggiunto che Tether ha collaborato con oltre 220 agenzie di forze dell'ordine in più di 51 giurisdizioni per congelare più di 2.400 indirizzi, per un valore di quasi 2,2 miliardi USDT.

Un comunicato dell'Europol ha osservatoche l'organizzazione criminale organizzata era "composta principalmente da cittadini ucraini, ma anche armeni, azeri o kazaki".