Condividi questo articolo
BTC
$104,092.01
+
0.47%ETH
$2,496.63
-
1.17%USDT
$1.0003
+
0.01%XRP
$2.1363
-
0.51%BNB
$651.42
-
0.37%SOL
$152.01
-
1.07%USDC
$0.9998
-
0.01%DOGE
$0.1880
+
0.22%TRX
$0.2680
-
0.46%ADA
$0.6604
-
0.97%SUI
$3.2251
+
2.72%HYPE
$32.00
+
3.34%LINK
$13.72
-
0.27%AVAX
$20.44
+
1.59%XLM
$0.2639
+
1.16%LEO
$8.6613
-
0.71%BCH
$399.61
-
0.91%TON
$3.1142
+
1.58%SHIB
$0.0₄1264
+
1.48%HBAR
$0.1655
+
1.75%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Криптo T3 FCU помогает испанским властям заморозить 26,4 млн долларов, связанных с преступным синдикатом
Власти Испании заявили, что благодаря помощи T3 арестовали 23 человека и изъяли 26,4 миллиона долларов.
Cosa sapere:
- Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями T3 объявило о проведении крупнейшей на сегодняшний день операции, в ходе которой у европейской транснациональной банды было изъято 26,4 млн долларов.
- На данный момент T3 заморозила 126 миллионов долларов.
Испанские власти воздают должное подразделению по борьбе с финансовыми преступлениями T3, консорциуму, состоящему из TRON, Tether и TRM Labs, за помощь в ликвидации многонационального европейского финансового преступного синдиката.
По данным испанской Гражданской гвардии, преступный синдикат действовал в нескольких европейских юрисдикциях, предоставляя преступным организациям услуги по отмыванию денег в криптовалюту.
La storia continua sotto
Non perderti un'altra storia.Iscriviti alla Newsletter State of Crypto oggi. Vedi Tutte le Newsletter
Т3заявил, что изъял 26,4 млн долларов, назвав это самым значительным скоординированным замораживанием, в котором она участвовала с момента его запуска в прошлом году. На данный момент группа заявляет, что заморозила $126 млн.
«Государственно-частное партнерство особенно эффективно в расследованиях, Криптовалюта, поскольку оно использует наши отдельные, но взаимодополняющие сильные стороны», — написал Крис Янчевски, руководитель отдела расследований в TRM Labs, в электронном письме CoinDesk.
«Правоохранительные органы привносят в расследование свой традиционный опыт, в то время как частный сектор может внести свой вклад в технические возможности, необходимые для расследования Криптo », - продолжил он.
В пресс-релизе T3 говорится, что испанские власти выявили организацию с помощью полицейского наблюдения, а также ряда следственных мероприятий и записей «Знай своего клиента» (KYC) поставщика услуг виртуальных активов (VASP).
«У нас есть команда, которая может говорить как на «Криптo», так и на «коп», включая бывших сотрудников правоохранительных органов с большим опытом работы в нескольких агентствах», — добавил Янчевски. «Это позволило нам усилить работу полиции на местах такими агентствами, как Guardia Civil, чтобы они могли связать активность в цепочке с осязаемым словом».
В пресс-релизе Паоло Ардоино, генеральный директор Tether, добавил, что Tether сотрудничала с более чем 220 правоохранительными органами в более чем 51 юрисдикции, чтобы заморозить более 2400 адресов на общую сумму около 2,2 млрд USDT.
В пресс-релизе Европола отмечено:что организованный преступный синдикат «состоял в основном из граждан Украины, но также и из граждан Армении, Азербайджана и Казахстана».
Sam Reynolds
Sam Reynolds is a senior reporter based in Asia. Sam was part of the CoinDesk team that won the 2023 Gerald Loeb award in the breaking news category for coverage of FTX's collapse. Prior to CoinDesk, he was a reporter with Blockworks and a semiconductor analyst with IDC.
Top Stories
