DCG, топ-менеджери поновлюють зусилля щодо припинення цивільного позову New York AG щодо шахрайства

• Юристи Digital Currency Group Баррі Сілберт і Майкл Моро подали відповідь на останні спроби генерального прокурора Нью-Йорка Летіції Джеймс підтримати позов проти Крипто та керівників.
• Минулого року офіс NYAG подав до суду на DCG та афілійованих керівників.

Юристи Криптовалюта фірми Digital Currency Group (DCG) і двоє її топ-менеджерів – генеральний директор і засновник Баррі Сілберт і Соічіро «Майкл» Моро, колишній генеральний директор торгового підрозділу Genesis, що повністю належить DCG, доклали останніх зусиль, щоб переконати суддю відхилити цивільний позов Генерального прокурора Нью-Йорка (NYAG) Летиції Джеймс проти них про шахрайство.

Судові документи, подані минулої п’ятниці, є останнім залпом у юридичній суперечці між NYAG та відповідачами, яких разом із Крипто біржею Gemini та нині збанкрутілою Genesis звинуватили в обмані інвесторів, працюючи разом, щоб прикрити зяючу діру в 1 мільярд доларів у балансі Genesis, спричинену ліквідацією сінгапурського Крипто фонду Three Arrows Capital (3AC).

У своєму позові Джеймс стверджувала, що Genesis і DCG зробили «помилкові запевнення» в Twitter про те, що DCG поглинула збитки Genesis від аварії 3AC, які були створені, щоб полегшити інвесторам і запобігти їм відкликати свої відкриті кредити. Але замість того, щоб фактично заповнити діру в мільярд доларів грошовою ін’єкцією, DCG нібито просто залатала її за допомогою векселя, зобов’язавшись виплатити Genesis 1,1 мільярда доларів протягом десяти років під 1% відсотків. За словами Джеймса, DCG «ніколи не здійснила жодного платежу за нотою».

Genesis і Gemini домовилися з NYAG, але DCG, Silbert і Moro відкинули звинувачення в шахрайстві, назвавши позов «безпідставним». Кожен подав a подання про звільнення справу в березні, рішуче заперечуючи те, що вексель був фіктивним, стверджуючи, що вексель був повністю перевіреним і юридично зобов’язуючим, і що на додаток до векселя DCG перевела сотні мільйонів доларів і активів у Genesis, щоб заповнити діру у своєму балансі.

Дописи в соціальних мережах про «сильний» баланс Genesis T були брехнею з метою шахрайства, стверджували юристи, а просто «корпоративним пиху».

У своїй відповіді Джеймс відштовхнувся, стверджуючи, що ці твіти були T «корпоративним пиху», а натомість «викривленням існуючих фактів», навмисно створеним для введення інвесторів в оману – порушенням суворого закону Нью-Йорка про боротьбу з шахрайством, Закону Мартіна.

Її відповідь на клопотання про звільнення додала стенограму повідомлень, надісланих Зільбертом, Моро та іншими співробітниками під час нічної стратегічної зустрічі після краху 3AC у червні 2022 року.

Добросовісні зусилля?

В останніх судових документах юристи DCG погоджуються, що пізня нічна стратегічна зустріч відбулася, але стверджують, що це не доказ будь-якої змови: натомість, за їх словами, ці повідомлення є доказом «законних, добросовісних зусиль… підтримки дочірньої компанії».

«DCG зробила те, що повинна робити відповідальна материнська компанія, пропонуючи поради, надаючи фінансову підтримку та, у деяких випадках, переглядаючи та коментуючи повідомлення Genesis», — написали юристи DCG.

У електронному листі від 28 червня 2022 року, прикріпленому до заяви Зільберта, Зільберт написав Моро та іншим співробітникам:

"Звичайно, ми сподіваємось і маємо намір допомогти Genesis усунути діру в акціонерному капіталі — сподіваємось, до 30.06. З цією метою команда Genesis повинна працювати 24/7 з командами DCG і DCGI, щоб з’ясувати всі можливі способи зробити це… Ймовірно, існує багато різних способів зробити це, кожен зі своїми наслідками, які нам просто потрібно зрозуміти, перш ніж почати переміщувати активи".

Адвокати Зілберта стверджують, що електронний лист демонструє, що спроби заповнити мільярдну діру були справжніми.

Юристи DCG повторили свою заяву про те, що вексель, який лежить в основі справи, був «цілком правильною фінансовою операцією… [і] ONE із найцінніших активів у спадщині Genesis, ONE , який забезпечить величезну вигоду кредиторам Genesis набагато більше, ніж те, що вони отримали б, якби DCG не діяв так підтримуючи без будь-яких зобов’язань це робити».

Вексель, як кажуть юристи DCG, дозволив Genesis витримати шторм, спричинений крахом 3AC – Genesis був змушений припинити зняття T після того, як FTX вибухнув.

Юристи Зільберта так само погодилися, що він «обговорював шляхи підтримки Genesis після дефолту 3AC і врешті-решт підписав вексель для цього», але заперечував, що в його діях було щось шахрайське.

Той факт, що Зільберт зрештою підписав вексель, кажуть його юристи, був доказом його добросовісності та постійної віри в життєздатність Genesis, незважаючи на її фінансові проблеми.