Le DCG et les dirigeants renouvellent leurs efforts pour obtenir l'abandon des poursuites civiles pour fraude du procureur général de New York.

• Les avocats de Digital Currency Group, Barry Silbert et Michael Moro, ont déposé des réponses au dernier effort de la procureure générale de New York, Letitia James, pour soutenir un procès contre la société de Crypto et ses dirigeants.
• Le bureau du procureur général de New York a poursuivi DCG et les dirigeants affiliés l'année dernière.

Les avocats de la société de Cryptomonnaie Digital Currency Group (DCG) et deux de ses principaux dirigeants – le PDG et fondateur Barry Silbert et Soichiro « Michael » Moro, l'ancien PDG de Genesis, la branche commerciale détenue à 100 % par DCG – ont fait un dernier effort pour convaincre un juge de rejeter la plainte pour fraude civile déposée contre eux par la procureure générale de New York (NYAG), Letitia James.

Les documents judiciaires déposés vendredi dernier sont la dernière salve des échanges juridiques entre le NYAG et les intimés, qui - avec l'échange de Crypto monnaies Gemini et Genesis, désormais en faillite - ont été accusés d'avoir fraudé les investisseurs en travaillant ensemble pour couvrir un trou béant d'un milliard de dollars dans le bilan de Genesis causé par l'effacement du fonds spéculatif Crypto basé à Singapour Three Arrows Capital (3AC).

Dans sa plainte, James allègue que Genesis et DCG ont donné de « fausses assurances » sur Twitter selon lesquelles DCG avait absorbé les pertes de Genesis suite à l'implosion de 3AC, des déclarations conçues pour rassurer les investisseurs et les empêcher de rembourser leurs prêts en cours. Or, au lieu de combler le trou d'un milliard de dollars par une injection de liquidités, DCG se serait contentée de le combler par un billet à ordre, s'engageant à verser à Genesis 1,1 milliard de dollars sur dix ans à un taux d'intérêt de 1 %. Selon James, DCG n'a « jamais effectué un seul paiement au titre de ce billet ».

Genesis et Gemini ont conclu un accord avec le procureur général de New York, mais DCG, Silbert et Moro ont contesté les accusations de fraude, qualifiant la plainte de « sans fondement ». Chacun a déposé une plainte.requête en rejetl'affaire en mars, niant avec véhémence que le billet à ordre était une imposture, arguant que le billet était entièrement examiné et juridiquement contraignant et qu'en plus du billet, DCG a transféré des centaines de millions de dollars et d'actifs dans Genesis pour combler le trou dans son bilan.

Les publications sur les réseaux sociaux concernant le bilan « solide » de Genesis n'étaient T des mensonges destinés à frauder, ont soutenu les avocats, mais simplement des « fanfaronnades d'entreprise ».

Dans sa réponse,James a repoussé, affirmant que les tweets n'étaient T des « discours d'entreprise » mais plutôt une « fausse représentation de faits existants » délibérément conçue pour tromper les investisseurs – une violation de la stricte loi anti-fraude de l'État de New York, la loi Martin.

Sa réponse aux motions de rejet incluait une transcription des messages envoyés par Silbert, Moro et d’autres employés lors d’une réunion stratégique nocturne après l’effondrement de 3AC en juin 2022.

Des efforts de bonne foi ?

Dans la dernière série de documents judiciaires, les avocats de DCG conviennent que la réunion stratégique nocturne a eu lieu, mais soutiennent qu'elle ne constitue pas la preuve d'une quelconque conspiration : au contraire, disent-ils, ces communications sont la preuve des « efforts légaux et de bonne foi de l'entreprise... pour soutenir une filiale ».

« DCG a fait ce qu'une société mère responsable devrait faire, en offrant des conseils, en fournissant un soutien financier et, dans certains cas, en examinant et en commentant les communications de Genesis », ont écrit les avocats de DCG.

Dans un courriel du 28 juin 2022 joint au dossier de Silbert, Silbert a écrit à Moro et à d’autres employés :

Nous espérons et avons l'intention d'aider Genesis à combler le déficit de fonds propres, si possible d'ici le 30 juin. À cette fin, l'équipe Genesis devrait travailler 24h/24 et 7j/7 avec les équipes DCG et DCGI pour trouver toutes les solutions possibles… Il existe probablement de nombreuses solutions, chacune ayant ses propres implications, qu'il nous faut tous comprendre avant de commencer à transférer des actifs.

Selon les avocats de Silbert, cet e-mail démontre que les efforts déployés pour combler le trou d’un milliard de dollars étaient sincères.

Les avocats de DCG ont réitéré leur affirmation selon laquelle le billet à ordre au cœur de l'affaire était une « transaction financière tout à fait appropriée… [et] ONEun des actifs les plus précieux de la succession de Genesis, un ONE qui offrira un avantage énorme aux créanciers de Genesis bien au-delà de ce qu'ils auraient reçu si DCG n'avait pas agi de manière aussi solidaire sans aucune obligation de le faire. »

Selon les avocats de DCG, le billet à ordre a permis à Genesis de résister à la tempête provoquée par l'effondrement de 3AC - ce T que lorsque FTX a implosé que Genesis a été contraint d'arrêter les retraits.

Les avocats de Silbert ont également convenu qu'il avait « discuté des moyens de soutenir Genesis à la suite du défaut de paiement de 3AC, et avait finalement signé le billet à ordre pour ce faire », mais ont nié qu'il y ait eu quoi que ce soit de frauduleux dans ses actions.

Le fait que Silbert ait finalement signé le billet à ordre, selon ses avocats, est la preuve de sa bonne foi et de sa croyance continue dans la viabilité de Genesis malgré ses difficultés financières.