DCG, altos executivos renovam pressão para que o processo de fraude civil do procurador-geral de Nova York seja arquivado

• Os advogados do Digital Currency Group, Barry Silbert e Michael Moro, apresentaram respostas ao último esforço da procuradora-geral de Nova York, Letitia James, para apoiar um processo contra a empresa de Cripto e seus executivos.
• O gabinete do NYAG processou o DCG e os executivos afiliados no ano passado.

Advogados da empresa de Criptomoeda Digital Currency Group (DCG) e dois de seus principais executivos – o CEO e fundador Barry Silbert e Soichiro “Michael” Moro, ex-CEO do braço comercial integral da DCG, Genesis – fizeram um esforço final para convencer um juiz a rejeitar o processo civil de fraude movido pela procuradora-geral de Nova York (NYAG), Letitia James, contra eles.

Os documentos judiciais protocolados na sexta-feira passada são a mais recente saraivada de discussões legais entre o NYAG e os réus, que — juntamente com a exchange de Cripto Gemini e a agora falida Genesis — foram acusados ​​de fraudar investidores ao trabalharem juntos para encobrir um enorme rombo de US$ 1 bilhão no balanço patrimonial da Genesis causado pela falência do fundo de hedge de Cripto Three Arrows Capital (3AC), sediado em Cingapura.

Em seu processo, James alegou que a Genesis e a DCG fizeram “garantias falsas” no Twitter de que a DCG havia absorvido as perdas da Genesis com a implosão da 3AC, que foram elaboradas para deixar os investidores tranquilos e impedi-los de cobrar seus empréstimos abertos. Mas, em vez de realmente preencher o buraco de um bilhão de dólares com uma injeção de dinheiro, a DCG supostamente apenas o remendava com uma nota promissória, prometendo pagar à Genesis US$ 1,1 bilhão em dez anos a juros de 1%. De acordo com James, a DCG “nunca fez um único pagamento sob a Nota”.

Genesis e Gemini chegaram a um acordo com a NYAG, mas DCG, Silbert e Moro lutaram contra as acusações de fraude, chamando o processo de “sem mérito”. Cada um entrou com uma açãomoção para rejeitaro caso em março, negando veementemente que a nota promissória fosse uma farsa, argumentando que a nota foi totalmente examinada e juridicamente vinculativa e que, além da nota, a DCG transferiu centenas de milhões de dólares e ativos para a Genesis para preencher o buraco em seu balanço.

As postagens nas redes sociais sobre o balanço patrimonial “forte” da Genesis T eram mentiras destinadas a fraudar, argumentaram os advogados, mas simplesmente “exagero corporativo”.

Em sua resposta,James empurrou de volta, argumentando que os tuítes T eram “propaganda corporativa”, mas sim uma “deturpação de fatos existentes” propositalmente elaborada para enganar investidores – uma violação da rigorosa lei antifraude de Nova York, a Lei Martin.

Sua resposta às moções de demissão anexou uma transcrição de mensagens enviadas por Silbert, Moro e outros funcionários durante uma reunião estratégica noturna após o colapso da 3AC em junho de 2022.

Esforços de boa-fé?

No último conjunto de documentos judiciais, os advogados da DCG concordam que a reunião estratégica noturna ocorreu, mas argumentam que não é evidência de nenhuma conspiração: em vez disso, eles dizem que essas comunicações são evidências dos "esforços legais e de boa-fé da empresa... para apoiar uma subsidiária".

“A DCG fez o que uma empresa-mãe responsável deveria fazer, oferecendo conselhos, fornecendo suporte financeiro e, em certos casos, revisando e comentando as comunicações da Genesis”, escreveram os advogados da DCG.

Em um e-mail de 28 de junho de 2022 anexado ao processo de Silbert, Silbert escreveu a Moro e outros funcionários:

“É certamente nossa esperança e intenção ajudar a Genesis a lidar com o buraco de capital — esperançosamente até 30/6. Para esse fim, a equipe da Genesis deve trabalhar 24/7 com as equipes da DCG e da DCGI para descobrir todas as maneiras possíveis de fazer isso... Provavelmente há muitas maneiras diferentes de fazer isso, cada uma com suas próprias ramificações que precisamos entender antes de começarmos a movimentar ativos.”

O e-mail, argumentam os advogados de Silbert, demonstra que os esforços para preencher o buraco de um bilhão de dólares foram genuínos.

Os advogados da DCG reafirmaram sua alegação de que a nota promissória no centro do caso era uma "transação financeira inteiramente adequada... [e] um dos ativos mais valiosos do espólio da Genesis, que proporcionará um enorme benefício aos credores da Genesis, muito além do que eles teriam recebido se a DCG não tivesse agido de forma tão solidária sem qualquer obrigação de fazê-lo".

A nota promissória, dizem os advogados da DCG, permitiu que a Genesis resistisse à tempestade causada pelo colapso da 3AC – foi T quando a FTX implodiu que a Genesis foi forçada a interromper os saques.

Os advogados de Silbert concordaram de forma semelhante que ele “discutiu maneiras de apoiar a Genesis após o calote da 3AC e, por fim, assinou a Nota Promissória para fazê-lo”, mas negaram que houvesse algo fraudulento em suas ações.

O fato de Silbert ter finalmente assinado a nota promissória, dizem seus advogados, foi uma evidência de sua boa fé e crença contínua na viabilidade da Genesis, apesar de seus problemas financeiros.