DCG, i dirigenti di alto livello rinnovano la spinta per far cadere la causa per frode civile del procuratore generale di New York

• Gli avvocati del Digital Currency Group, Barry Silbert e Michael Moro, hanno depositato le loro risposte all'ultimo tentativo del procuratore generale di New York Letitia James di sostenere una causa contro la società Cripto e i suoi dirigenti.
• L'anno scorso l'ufficio del NYAG ha intentato causa contro la DCG e i dirigenti affiliati.

Gli avvocati della società Criptovaluta Digital Currency Group (DCG) e due dei suoi dirigenti di alto livello, il CEO e fondatore Barry Silbert e Soichiro "Michael" Moro, ex CEO di Genesis, divisione commerciale interamente controllata da DCG, hanno compiuto un ultimo tentativo per convincere un giudice a respingere la causa per frode civile intentata contro di loro dal Procuratore generale dello Stato di New York (NYAG) Letitia James.

I documenti del tribunale depositati venerdì scorso sono l'ultima raffica di tira e molla legali tra NYAG e gli imputati, che, insieme all'exchange Cripto Gemini e alla fallita Genesis, sono stati accusati di aver frodato gli investitori collaborando per coprire un enorme buco da 1 miliardo di dollari nel bilancio di Genesis causato dal fallimento del fondo speculativo Cripto con sede a Singapore, Three Arrows Capital (3AC).

Nella sua causa, James ha affermato che Genesis e DCG hanno fatto "false assicurazioni" su Twitter che DCG aveva assorbito le perdite di Genesis dall'implosione di 3AC, che erano state concepite per mettere a proprio agio gli investitori e impedire loro di richiedere i prestiti aperti. Ma, invece di colmare effettivamente il buco da un miliardo di dollari con un'iniezione di liquidità, DCG avrebbe semplicemente rattoppato con una cambiale, impegnandosi a pagare a Genesis 1,1 miliardi di dollari in dieci anni con un interesse dell'1%. Secondo James, DCG "non ha mai effettuato un singolo pagamento ai sensi della cambiale".

Genesis e Gemini hanno raggiunto un accordo con NYAG, ma DCG, Silbert e Moro hanno combattuto le accuse di frode, definendo la causa "infondata". Ognuno ha presentato unamozione di archiviazioneil caso a marzo, negando con veemenza che la cambiale fosse una bufala, sostenendo che la cambiale era stata completamente esaminata e legalmente vincolante e che, oltre alla cambiale, DCG aveva trasferito centinaia di milioni di dollari e attività a Genesis per colmare il buco nel suo bilancio.

I post sui social media sul "solido" bilancio di Genesis T erano bugie mirate a frodare, hanno sostenuto gli avvocati, ma semplicemente "esaltazione aziendale".

Nella sua risposta,James ha respinto, sostenendo che i tweet T erano "pubblicità aziendale", ma piuttosto una "travisazione di fatti esistenti" creata appositamente per trarre in inganno gli investitori, in violazione della severa legge anti-frode dello Stato di New York, il Martin Act.

La sua risposta alle mozioni di archiviazione ha allegato una trascrizione dei messaggi inviati da Silbert, Moro e altri dipendenti durante una riunione strategica a tarda notte dopo il crollo della 3AC nel giugno 2022.

Sforzi in buona fede?

Nell'ultima serie di documenti giudiziari, gli avvocati di DCG concordano sul fatto che l'incontro strategico a tarda notte abbia avuto luogo, ma sostengono che non si tratti di una prova di alcuna cospirazione: al contrario, affermano, quelle comunicazioni sono la prova degli "sforzi legittimi e in buona fede dell'azienda... per supportare una sussidiaria".

"DCG ha fatto ciò che una società madre responsabile dovrebbe fare, offrendo consulenza, fornendo supporto finanziario e, in alcuni casi, esaminando e commentando le comunicazioni di Genesis", hanno scritto gli avvocati di DCG.

In un'e-mail del 28 giugno 2022 allegata alla documentazione di Silbert, Silbert scrisse a Moro e ad altri dipendenti:

"Speriamo e intendiamo certamente aiutare Genesis a colmare il divario di capitale, auspicabilmente entro il 30/6. A tal fine, il team Genesis dovrebbe lavorare 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con i team DCG e DCGI per capire tutti i modi possibili per farlo... Ci sono probabilmente molti modi diversi per farlo, ognuno con le proprie ramificazioni che dobbiamo solo comprendere tutti prima di iniziare a spostare le risorse".

L’e-mail, sostengono gli avvocati di Silbert, dimostra che gli sforzi per colmare il buco da un miliardo di dollari erano genuini.

Gli avvocati di DCG hanno ribadito la loro affermazione secondo cui la cambiale al centro del caso era una "transazione finanziaria del tutto corretta... [e] ONE dei beni più preziosi del patrimonio Genesis, ONE fornirà un enorme beneficio ai creditori di Genesis ben oltre quello che avrebbero ricevuto se DCG non avesse agito in modo così favorevole senza alcun obbligo di farlo".

Secondo gli avvocati di DCG, la cambiale ha permesso a Genesis di superare la tempesta causata dal crollo di 3AC: T dopo l'implosione di FTX, Genesis è stata costretta a sospendere i prelievi.

Anche gli avvocati di Silbert hanno concordato sul fatto che egli "ha discusso di come supportare Genesis in seguito al default del 3AC e alla fine ha firmato la cambiale per farlo", ma hanno negato che ci fosse qualcosa di fraudolento nelle sue azioni.

Il fatto che Silbert abbia infine firmato la cambiale, affermano i suoi avvocati, è stata la prova della sua buona fede e della sua continua convinzione nella vitalità di Genesis nonostante i suoi problemi finanziari.