DCG y altos ejecutivos renuevan esfuerzos para que se retire la demanda por fraude civil del Fiscal General de Nueva York

• Los abogados de Digital Currency Group, Barry Silbert y Michael Moro, presentaron respuestas al último esfuerzo de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, para apoyar una demanda contra la empresa de Cripto y sus ejecutivos.
• La oficina del Fiscal General de Nueva York demandó a DCG y a los ejecutivos afiliados el año pasado.

Los abogados de la firma de Criptomonedas Digital Currency Group (DCG) y dos de sus principales ejecutivos, el CEO y fundador Barry Silbert y Soichiro "Michael" Moro, ex CEO de Genesis, la rama comercial de propiedad absoluta de DCG, han hecho un último esfuerzo para convencer a un juez de que desestime la demanda por fraude civil de la Fiscal General de Nueva York (NYAG), Letitia James, contra ellos.

Los documentos judiciales presentados el viernes pasado son la última serie de idas y venidas legales entre NYAG y los demandados, quienes, junto con el intercambio de Cripto Gemini y el ahora en quiebra Genesis, han sido acusados ​​de defraudar a los inversores al trabajar juntos para cubrir un enorme agujero de $ 1 mil millones en el balance de Genesis causado por la eliminación del fondo de cobertura de Cripto con sede en Singapur Three Arrows Capital (3AC).

En su demanda, James alegó que Genesis y DCG dieron falsas garantías en Twitter, afirmando que DCG había absorbido las pérdidas de Genesis tras la implosión de 3AC. Estas afirmaciones se diseñaron para tranquilizar a los inversores y evitar que reclamaran sus préstamos pendientes. Sin embargo, en lugar de cubrir el déficit de miles de millones de dólares con una inyección de efectivo, DCG supuestamente lo cubrió con un pagaré, comprometiéndose a pagar a Genesis 1.100 millones de dólares a diez años al 1% de interés. Según James, DCG nunca ha realizado un solo pago en virtud del pagaré.

Genesis y Gemini llegaron a un acuerdo con NYAG, pero DCG, Silbert y Moro combatieron las acusaciones de fraude, calificando la demanda de "sin fundamento". Cada uno presentó unamoción de desestimaciónel caso en marzo, negando vehementemente que el pagaré fuera una farsa, argumentando que el pagaré estaba completamente examinado y era legalmente vinculante y que, además del pagaré, DCG transfirió cientos de millones de dólares y activos a Genesis para llenar el agujero en su balance.

Los abogados argumentaron que las publicaciones en las redes sociales sobre el “sólido” balance de Genesis no eran mentiras destinadas a defraudar, sino simplemente “fanfarronería corporativa”.

En su respuesta,James se retractó, argumentando que los tuits no eran "bombo corporativo" sino más bien una "tergiversación de hechos existentes" diseñada deliberadamente para engañar a los inversores, una violación de la estricta ley antifraude de Nueva York, la Ley Martin.

Su respuesta a las mociones de despido adjuntó una transcripción de los mensajes enviados por Silbert, Moro y otros empleados durante una reunión de estrategia nocturna después del colapso de 3AC en junio de 2022.

¿Esfuerzos de buena fe?

En el último conjunto de documentos judiciales, los abogados de DCG coinciden en que la reunión de estrategia a altas horas de la noche tuvo lugar, pero argumentan que no es evidencia de ninguna conspiración: en cambio, dicen, esas comunicaciones son evidencia de los "esfuerzos legales y de buena fe de la empresa... para apoyar a una subsidiaria".

“DCG hizo lo que una empresa matriz responsable debe hacer: ofrecer asesoramiento, brindar apoyo financiero y, en ciertos casos, revisar y comentar las comunicaciones de Genesis”, escribieron los abogados de DCG.

En un correo electrónico del 28 de junio de 2022 adjunto a la presentación de Silbert, Silbert escribió a Moro y otros empleados:

Sin duda, nuestra esperanza e intención es ayudar a Genesis a solucionar el déficit de capital, con suerte para el 30 de junio. Para ello, el equipo de Genesis debería trabajar ininterrumpidamente con los equipos de DCG y DCGI para encontrar todas las maneras posibles de hacerlo. Probablemente existan muchas maneras diferentes de hacerlo, cada una con sus propias consecuencias, que debemos comprender antes de empezar a transferir activos.

El correo electrónico, argumentan los abogados de Silbert, demuestra que los esfuerzos por llenar el agujero de mil millones de dólares fueron genuinos.

Los abogados de DCG reiteraron su afirmación de que el pagaré en el centro del caso era una “transacción financiera completamente correcta… [y] ONE de los activos más valiosos del patrimonio de Genesis, ONE que brindará un enorme beneficio a los acreedores de Genesis mucho más allá de lo que habrían recibido si DCG no hubiera actuado de manera tan solidaria sin ninguna obligación de hacerlo”.

El pagaré, dicen los abogados de DCG, permitió a Genesis capear la tormenta causada por el colapso de 3AC; no fue hasta que FTX implosionó que Genesis se vio obligada a detener los retiros.

Los abogados de Silbert coincidieron de manera similar en que él “discutió maneras de apoyar a Genesis tras el incumplimiento de 3AC, y finalmente firmó el pagaré para hacerlo”, pero negaron que hubiera algo fraudulento en sus acciones.

El hecho de que Silbert finalmente firmara el pagaré, dicen sus abogados, fue evidencia de su buena fe y su continua creencia en la viabilidad de Genesis a pesar de sus problemas financieros.