Поділитися цією статтею
BTC
$91,346.81
+
4.98%ETH
$1,697.30
+
7.38%USDT
$1.0005
+
0.05%XRP
$2.1563
+
3.75%BNB
$608.14
+
1.96%SOL
$144.87
+
7.34%USDC
$0.9998
+
0.01%DOGE
$0.1717
+
9.02%ADA
$0.6586
+
5.86%TRX
$0.2466
+
1.33%LINK
$13.83
+
5.93%AVAX
$21.71
+
7.94%LEO
$8.9794
-
1.78%XLM
$0.2590
+
2.41%SUI
$2.4064
+
10.73%SHIB
$0.0₄1310
+
6.18%TON
$2.9920
+
2.41%HBAR
$0.1772
+
4.62%BCH
$356.75
+
3.82%LTC
$83.10
+
6.12%Зареєструватися
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до менюКонсенсус
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
28 індійських постачальників Крипто послуг зареєструвалися в підрозділі боротьби з відмиванням грошей країни
У березні Міністерство Фінанси Індії зобов’язало Крипто бізнеси реєструватися в підрозділі фінансової розвідки (FIU).
28 постачальників віртуальних цифрових активів (VDA) або Крипто послуг зареєструвалися в підрозділі фінансової розвідки Індії (FIU).
Про це заявив державний міністр Фінанси Індії Панкадж Чаудхарі в нижній палаті парламенту письмова відповідь на запитання в понеділок.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути Всі Розсилки
У березні Індії Доручено Міністерству Фінанси що Крипто бізнесу доведеться зареєструватися в підрозділі фінансової розвідки (FIU), підрозділі країни з боротьби з відмиванням грошей, і дотримуватися інших процедур відповідно до Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA). Це означало, що Крипто бізнеси отримали юридичний обов’язок виконувати процеси перевірки, такі як «Знай свого клієнта» (KYC).
У відповіді міністерства Фінанси Індії також зазначено, що «керівні принципи та вимоги до звітності застосовуються до офшорних Крипто , які обслуговують індійський ринок», і що «відповідні заходи згідно з PMLA» будуть вжиті проти офшорних платформ, які не відповідають вимогам.
Хоча всі основні біржі, такі як CoinDCX, WaxirX і CoinSwitch, зареєстровані в ПФР, жодна з 28 організацій не є офшорною.
Читайте також: Індійські Крипто вперше взяли на себе зобов’язання щодо боротьби з відмиванням грошей
Amitoj Singh
Амітодж Сінгх — репортер CoinDesk , який зосереджується на регулюванні та політиці, що формує майбутнє Фінанси. Він також веде шоу для CoinDesk TV. Раніше він працював у різних новинних організаціях, таких як CNN, Al Jazeera, Business Insider і SBS Australia. Раніше він був головним ведучим і редактором новин на NDTV (New Delhi Television Ltd.), мережі новин для індійців у всьому світі. Амітой володіє незначною кількістю Bitcoin і ефірів, нижчою за порог Повідомлення CoinDesk у 1000 доларів США.
