28 provedores de serviços de Cripto indianos se registraram na unidade antilavagem de dinheiro do país

Cerca de 28 provedores de ativos digitais virtuais (VDA) ou serviços de Cripto se registraram na Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia.

O Ministro de Estado das Finanças da Índia, Pankaj Chaudhary, disse à Câmara Baixa do Parlamento numa declaração resposta escritapara uma pergunta na segunda-feira.

Em março,Índia Ministério das Finanças mandatado que empresas de Cripto terão que se registrar na Unidade de Inteligência Financeira (FIU), a unidade antilavagem de dinheiro do país, e cumprir outros processos sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA). Isso significa que as empresas de Cripto se tornaram legalmente obrigadas a executar processos de verificação como Know Your Customer (KYC).

A resposta do Ministério das Finanças da Índia também revelou que "as diretrizes e os requisitos de relatórios são aplicáveis ​​às bolsas de Cripto offshore que atendem ao mercado indiano" e que "ações apropriadas sob a PMLA" seriam tomadas contra plataformas offshore não conformes.

Embora grandes bolsas como CoinDCX, WaxirX e CoinSwitch tenham se registrado na FIU, nenhuma das 28 entidades parece ser uma empresa offshore.

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