Поделиться этой статьей
BTC
$105,688.98
+
1.50%ETH
$2,511.40
+
0.25%USDT
$1.0004
-
0.02%XRP
$2.1923
+
0.82%BNB
$650.65
+
0.19%SOL
$152.28
+
1.00%USDC
$0.9998
-
0.01%DOGE
$0.1881
+
4.64%TRX
$0.2787
-
0.40%ADA
$0.6699
+
1.29%HYPE
$34.40
-
2.03%SUI
$3.2962
+
4.28%LINK
$14.00
+
4.91%AVAX
$21.00
+
6.75%LEO
$9.0972
+
1.82%XLM
$0.2675
+
1.11%BCH
$407.64
+
4.76%TON
$3.2014
+
0.93%SHIB
$0.0₄1288
+
1.69%HBAR
$0.1700
+
1.34%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
28 индийских поставщиков Криптo зарегистрировались в подразделении страны по борьбе с отмыванием денег
В марте Министерство Финансы Индии постановило, что Криптo компании должны будут зарегистрироваться в Подразделении финансовой разведки (FIU).
В Подразделении финансовой разведки Индии (FIU) зарегистрировались 28 поставщиков виртуальных цифровых активов (VDA) или Криптo .
Государственный министр Финансы Индии Панкадж Чаудхари заявил в своем выступлении в нижней палате парламента: письменный ответна вопрос в понедельник.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
В марте,Индии Министерство Финансы уполномочено что Криптo должен будет зарегистрироваться в Подразделении финансовой разведки (FIU), подразделении страны по борьбе с отмыванием денег, и соблюдать другие процессы в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA). Это означало, что Криптo стал юридически обязанным выполнять процессы проверки, такие как «Знай своего клиента» (KYC).
В ответе министерства Финансы Индии также говорится, что «руководящие принципы и требования к отчетности применимы к офшорным Криптo биржам, обслуживающим индийский рынок», и что в отношении несоответствующих офшорных платформ будут приняты «соответствующие меры в соответствии с PMLA».
Хотя такие крупные биржи, как CoinDCX, WaxirX и CoinSwitch, зарегистрировались в FIU, ни одна из 28 компаний, по всей видимости, не является офшорной компанией.
Читать дальше: Индийские Криптo впервые получили обязательства по борьбе с отмыванием денег
Amitoj Singh
Amitoj Singh is a CoinDesk reporter focusing on regulation and the politics shaping the future of finance. He also presents shows for CoinDesk TV on occasion. He has previously contributed to various news organizations such as CNN, Al Jazeera, Business Insider and SBS Australia. Previously, he was Principal Anchor and News Editor at NDTV (New Delhi Television Ltd.), the go-to news network for Indians globally. Amitoj owns a marginal amount of Bitcoin and Ether below CoinDesk's disclosure threshold of $1,000.
Главное
