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28 fournisseurs indiens de services de Crypto se sont enregistrés auprès de l'unité de lutte contre le blanchiment d'argent du pays.
En mars, le ministère indien des Finance a imposé aux entreprises de Crypto de s'enregistrer auprès de la Financial Intelligence Unit (FIU).
Pas moins de 28 fournisseurs d'actifs numériques virtuels (VDA) ou de services Crypto se sont enregistrés auprès de l'Unité de renseignement financier (FIU) de l'Inde.
Le ministre d'État indien des Finance, Pankaj Chaudhary, a déclaré à la Chambre basse du Parlement dans un communiqué réponse écriteà une question lundi.
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En mars,l'Inde Le ministère des Finance a mandaté Les entreprises de Crypto devront s'enregistrer auprès de la Cellule de renseignement financier (FIU), l'unité nationale de lutte contre le blanchiment d'argent, et se conformer à d'autres procédures prévues par la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA). Cela signifie que les entreprises de Crypto sont désormais légalement tenues d'effectuer des vérifications telles que la connaissance du client (KYC).
La réponse du ministère indien des Finance a également révélé que « les directives et les exigences de déclaration sont applicables aux échanges de Crypto -monnaies offshore desservant le marché indien » et que « des mesures appropriées en vertu de la PMLA » seraient prises contre les plateformes offshore non conformes.
Bien que les principaux échanges tels que CoinDCX, WaxirX et CoinSwitch se soient tous enregistrés auprès de la FIU, aucune des 28 entités ne semble être une société offshore.
Sur le même sujet : Les entreprises de Crypto indiennes se voient pour la première fois imposer des obligations de lutte contre le blanchiment d'argent.
Amitoj Singh
Amitoj Singh est journaliste CoinDesk et se concentre sur la réglementation et les politiques qui façonnent l'avenir de la Finance. Il anime également occasionnellement des émissions pour CoinDesk TV. Il a précédemment collaboré avec divers médias tels que CNN, Al Jazeera, Business Insider et SBS Australia. Auparavant, il était présentateur principal et rédacteur en chef de NDTV (New Delhi Television Ltd.), la chaîne d'information de référence pour les Indiens du monde entier. Amitoj possède une quantité marginale de Bitcoin et d'Ether, inférieure au seuil de Déclaration de transparence de CoinDesk, fixé à 1 000 $.
