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28 fornitori di servizi Cripto indiani si sono registrati presso l'unità antiriciclaggio del Paese
A marzo, il Ministero Finanza indiano ha imposto alle aziende operanti Cripto di registrarsi presso la Financial Intelligence Unit (FIU).
Ben 28 fornitori di Virtual Digital Assets (VDA) o servizi Cripto si sono registrati presso la Financial Intelligence Unit (FIU) dell'India.
Il ministro di Stato indiano per le Finanza Pankaj Chaudhary ha detto alla Camera bassa del Parlamento in un risposta scrittaa una domanda di lunedì.
La storia continua sotto
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A marzo,L'India Ministero Finanza incaricato che le aziende Cripto dovranno registrarsi presso la Financial Intelligence Unit (FIU), l'unità antiriciclaggio del paese, e conformarsi ad altri processi previsti dal Prevention of Money Laundering Act (PMLA). Ciò significa che le aziende Cripto sono diventate legalmente obbligate a eseguire processi di verifica come Know Your Customer (KYC).
La risposta del Ministero Finanza indiano ha inoltre rivelato che "le linee guida e gli obblighi di segnalazione sono applicabili agli exchange Cripto offshore che servono il mercato indiano" e che "saranno intraprese azioni appropriate ai sensi del PMLA" contro le piattaforme offshore non conformi.
Sebbene importanti exchange come CoinDCX, WaxirX e CoinSwitch si siano tutti registrati presso la FIU, nessuna delle 28 entità sembra essere una società offshore.
Continua a leggere: Le aziende Cripto indiane hanno ricevuto per la prima volta obblighi antiriciclaggio
Amitoj Singh
Amitoj Singh è un reporter CoinDesk che si concentra sulla regolamentazione e sulla politica che plasma il futuro della Finanza. Presenta anche programmi per CoinDesk TV di tanto in tanto. In precedenza ha collaborato con diverse organizzazioni di informazione come CNN, Al Jazeera, Business Insider e SBS Australia. In precedenza, è stato Principal Anchor e News Editor presso NDTV (New Delhi Television Ltd.), la rete di informazione di riferimento per gli indiani a livello mondiale. Amitoj possiede una quantità marginale di Bitcoin ed Ether al di sotto della soglia Dichiarazione informativa di CoinDesk di $ 1.000.
