28 fornitori di servizi Cripto indiani si sono registrati presso l'unità antiriciclaggio del Paese

Ben 28 fornitori di Virtual Digital Assets (VDA) o servizi Cripto si sono registrati presso la Financial Intelligence Unit (FIU) dell'India.

Il ministro di Stato indiano per le Finanza Pankaj Chaudhary ha detto alla Camera bassa del Parlamento in un risposta scrittaa una domanda di lunedì.

A marzo,L'India Ministero Finanza incaricato che le aziende Cripto dovranno registrarsi presso la Financial Intelligence Unit (FIU), l'unità antiriciclaggio del paese, e conformarsi ad altri processi previsti dal Prevention of Money Laundering Act (PMLA). Ciò significa che le aziende Cripto sono diventate legalmente obbligate a eseguire processi di verifica come Know Your Customer (KYC).

La risposta del Ministero Finanza indiano ha inoltre rivelato che "le linee guida e gli obblighi di segnalazione sono applicabili agli exchange Cripto offshore che servono il mercato indiano" e che "saranno intraprese azioni appropriate ai sensi del PMLA" contro le piattaforme offshore non conformi.

Sebbene importanti exchange come CoinDCX, WaxirX e CoinSwitch si siano tutti registrati presso la FIU, nessuna delle 28 entità sembra essere una società offshore.

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