Комісія з цінних паперів та цінних паперів просить тимчасовий заборонний наказ для заморожування активів Binance.US

У вівторок Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звернулася до суду з проханням надати тимчасовий обмежувальний наказ про заморожування активів, пов’язаних з Binance.US.

Судова заява, подана до окружного суду округу Колумбія, вимагає дозволу на заморожування активів, пов’язаних з BAM Management US Holdings і BAM Trading Services, холдинговими та операційними компаніями для Binance.US. SEC подала до суду на Binance.US, Binance Global і засновника та генерального директора Binance Чанпена Чжао у понеділок, стверджуючи про низку збоїв у відповідності та контролі, включаючи заяви про те, що компанії, пов’язані з Чжао, мали змогу таємно отримати доступ до коштів, що належать клієнтам Binance.US.

«SEC з повагою стверджує, що це послаблення є необхідним у прискореному порядку для забезпечення безпеки активів клієнта та запобігання розтраті доступних активів для будь-якого судового рішення, враховуючи роки неправомірної поведінки Відповідачів, нехтування законами Сполучених Штатів, ухилення від регулятивного нагляду та відкриті питання щодо різноманітних фінансових переказів, а також зберігання та контролю над активами клієнтів, у тому числі відповідачами, які стверджують, що вони не є такими. підпадає під юрисдикцію Суду, як описано в Скарзі, Правовому меморандумі та супровідних матеріалах," йдеться в заяві SEC.

Ще одна подача вимагає наказу «показати причину, чому попередня судова заборона не повинна бути видана», «наказ, який вказує відповідачам на репатріацію активів, які зберігаються на користь клієнтів BAM», «наказ, що забороняє знищення записів відповідачами» та безліч інших.

Читайте також: SEC подає до суду на Крипто Exchange Binance та генерального директора Чанпена Чжао, звинувачуючи у численних порушеннях цінних паперів

Якщо замовлення буде прийнято, Binance матиме п’ять днів, щоб переконатися, що лише Binance.US має доступ до коштів клієнтів, і протягом 30 днів усі активи клієнтів будуть переведені на нові гаманці, доступ до яких матиме лише Binance.US.

В а твіт Увечері у вівторок Binance.US заявив, що «активи користувачів залишаються в безпеці», і повідомив, що його адвокати надали інформацію SEC щодо вирішення проблем безпеки фондів.

в меморандум про право поданий незабаром після заяви про тимчасовий обмежувальний наказ, SEC повторила багато своїх аргументів зі свого початкового позову, включно з тим, що Binance мала доступ до коштів Binance.US і що Binance та засновник Чжао висловили бажання ухилитися від регулюючих органів США.

«Навіть в тій мірі, в якій вони зберігають контроль Binance.US Крипто клієнтів платформи, останні твердження BAM Trading викликають занепокоєння щодо її здатності належним чином зберігати їх. BAM Trading управляє Binance.US Платформа вже більше 3,5 років, але вона запровадила офіційну політику щодо роботи з Крипто лише минулого місяця (час, який відповідає тому, коли SEC запитувала саме про цю практику)", - йдеться в заяві.

Подання в понеділок натякнуло на Request про тимчасовий обмежувальний припис, причому SEC зазначила, що Request попередньої судової заборони, яка може включати заморожування активів і «перевірену бухгалтерію».

У своєму позові в понеділок SEC стверджувала, що Binance дозволила двом компаніям, пов’язаним з CZ, Sigma Chain і Merit Peak, отримати доступ до «мільярдів доларів США» коштів клієнтів, якими володіє BAM Trading.

У заяві у відповідь на початковий позов Binance заявила, що кошти користувачів на Binance.US ніколи не були під загрозою.

Усі активи користувачів на Binance та афілійованих платформах Binance, у тому числі Binance.US, є безпечними та захищеними, і ми будемо рішуче захищатися від будь-яких звинувачень у протилежному", - йдеться в заяві.

ОНОВЛЕННЯ (6 червня 2023 р., 22:05 UTC): Додає відповідь Binance.US.

ОНОВЛЕННЯ (7 червня 2023 р., 01:15 UTC): Додає меморандум закону SEC.