La SEC demande une ordonnance restrictive temporaire pour geler les actifs de Binance.US

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a demandé mardi à un tribunal d'accorder une ordonnance de restriction temporaire pour geler les actifs liés à Binance.US.

Un dossier judiciaire déposé auprès du tribunal de district de Washington D.C. demande l'approbation du gel des actifs liés à BAM Management US Holdings et BAM Trading Services, les sociétés holding et d'exploitation de Binance.US.La SEC a poursuivi Binance.US, Binance Global et le fondateur et PDG de Binance, Changpeng Zhaolundi, alléguant une multitude de manquements en matière de conformité et de contrôle, notamment des allégations selon lesquelles des entreprises liées à Zhao auraient pu accéder secrètement à des fonds appartenant aux clients de Binance.US.

La SEC estime que cette mesure est nécessaire et accélérée pour garantir la sécurité des actifs des clients et empêcher la dispersion des actifs disponibles pour tout jugement, compte tenu des années de comportement abusif des défendeurs, de leur mépris des lois des États-Unis, de leur évasion de la surveillance réglementaire et des questions en suspens concernant divers transferts financiers et la garde et le contrôle des actifs des clients – y compris par les défendeurs qui prétendent ne pas être soumis à la juridiction du tribunal – comme décrit dans la plainte, le mémoire en droit et les documents justificatifs.un dossier de la SEC a déclaré.

Un autre dossierdemande une ordonnance pour « démontrer pourquoi une injonction préliminaire ne devrait pas être accordée », « une ordonnance ordonnant aux défendeurs de rapatrier les actifs détenus au profit des clients de BAM », « une ordonnance interdisant la destruction de dossiers par les défendeurs » et une foule d'autres.

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Si l'ordre est accordé, Binance aurait cinq jours pour s'assurer que seul Binance.US a accès aux fonds des clients, et dans les 30 jours, tous les actifs des clients seraient transférés vers de nouveaux portefeuilles auxquels seul Binance.US peut accéder.

Dans untweetMardi soir, Binance.US a déclaré que « les actifs des utilisateurs restent sûrs et sécurisés » et a déclaré que ses avocats ont fourni des informations à la SEC concernant les problèmes de sécurité des fonds.

Dans un mémorandum de loidéposée peu de temps après la demande d'ordonnance de restriction temporaire, la SEC a réitéré bon nombre de ses arguments de son procès initial, notamment que Binance avait accès aux fonds de Binance.US et que Binance et son fondateur Zhao avaient exprimé le désir d'échapper aux régulateurs américains.

« Même dans la mesure où ils conservent le contrôle surBinance.US Les récentes déclarations de BAM Trading concernant les actifs Crypto des clients de la plateforme suscitent des inquiétudes quant à sa capacité à les conserver correctement. BAM Trading a exploité Binance.US Plateforme depuis plus de 3,5 ans, elle n'a pourtant mis en œuvre des politiques formelles de gestion des actifs Crypto que le mois dernier (un moment qui correspond au moment où la SEC s'est renseignée précisément sur ces pratiques)", indique le dossier.

Le dépôt de lundi faisait allusion à la Request' ordonnance de restriction temporaire, la SEC notant qu'elle Request une injonction préliminaire qui pourrait inclure le gel des actifs et « une comptabilité vérifiée ».

Dans son procès de lundi, la SEC a allégué que Binance avait permis à deux sociétés liées à CZ, Sigma Chain et Merit Peak, d'accéder à « des milliards de dollars américains » de fonds clients détenus par BAM Trading.

Dans une déclaration en réponse à la plainte initiale, Binance a déclaré que les fonds des utilisateurs sur Binance.US n'avaient jamais été menacés.

Tous les actifs des utilisateurs sur les plateformes Binance et affiliées à Binance, y comprisBinance.US« Nous sommes en sécurité et nous défendrons vigoureusement contre toute allégation contraire », indique le communiqué.

MISE À JOUR (6 juin 2023, 22h05 UTC) :Ajoute la réponse Binance.US.

MISE À JOUR (7 juin 2023, 01:15 UTC) :Ajoute le mémorandum juridique de la SEC.