La SEC chiede un ordine restrittivo temporaneo per congelare gli asset di Binance.US

Martedì, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha chiesto a un tribunale di concedere un'ordinanza restrittiva temporanea per congelare i beni legati a Binance.US.

Un fascicolo depositato presso il tribunale distrettuale di Washington D.C. chiede l'approvazione per il congelamento dei beni legati a BAM Management US Holdings e BAM Trading Services, le società di holding e gestione di Binance.US.La SEC ha citato in giudizio Binance.US, Binance Global e il fondatore e CEO di Binance Changpeng Zhaolunedì, denunciando una serie di carenze in materia di conformità e controllo, tra cui affermazioni secondo cui le società legate a Zhao sarebbero state in grado di accedere segretamente ai fondi appartenenti ai clienti di Binance.US.

"La SEC sostiene rispettosamente che questo sollievo è necessario su base accelerata per garantire la sicurezza dei beni dei clienti e impedire la dissipazione dei beni disponibili per qualsiasi giudizio, dati gli anni di condotta violativa degli imputati, il disprezzo delle leggi degli Stati Uniti, l'elusione della vigilanza regolamentare e le questioni aperte su vari trasferimenti finanziari e la custodia e il controllo dei beni dei clienti, anche da parte degli imputati che affermano di non essere soggetti alla giurisdizione della Corte, come descritto nella denuncia, nel promemoria di legge e nei materiali di supporto",un documento della SEC affermava.

Un altro depositochiede un'ordinanza per "dimostrare perché un'ingiunzione preliminare non dovrebbe essere concessa", "un'ordinanza che obblighi gli imputati a rimpatriare i beni detenuti a beneficio dei clienti BAM", "un'ordinanza che proibisca agli imputati la distruzione dei registri" e una serie di altre.

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Se l'ordine venisse concesso, Binance avrebbe cinque giorni di tempo per garantire che solo Binance.US abbia accesso ai fondi dei clienti e, entro 30 giorni, tutti i beni dei clienti verrebbero trasferiti su nuovi wallet a cui solo Binance.US potrà accedere.

In untwittareMartedì sera, Binance.US ha affermato che "gli asset degli utenti rimangono al sicuro e protetti" e che i suoi avvocati hanno fornito informazioni alla SEC per affrontare i problemi di sicurezza dei fondi.

In un memorandum di leggedepositata poco dopo la richiesta di un'ordinanza restrittiva temporanea, la SEC ha ribadito molti degli argomenti della causa originale, tra cui il fatto che Binance aveva accesso ai fondi Binance.US e che Binance e il fondatore Zhao avevano espresso il desiderio di eludere le autorità di regolamentazione statunitensi.

"Anche nella misura in cui mantengono il controllo suBinance.USA Le Cripto affermazioni di BAM Trading sollevano preoccupazioni sulla sua capacità di custodirle correttamente. BAM Trading ha gestito la Binance.USA "La piattaforma è attiva da oltre 3,5 anni, ma ha implementato politiche formali per la gestione Cripto solo il mese scorso (una tempistica che corrisponde a quando la SEC ha chiesto informazioni proprio su tali pratiche)", si legge nel documento.

La documentazione depositata lunedì accennava alla Request di un ordine restrittivo temporaneo, con la SEC che osservava che avrebbe Request un provvedimento ingiuntivo preliminare che potrebbe includere il congelamento dei beni e "una contabilità verificata".

Nella sua causa di lunedì, la SEC ha affermato che Binance aveva consentito a due società legate a CZ, Sigma Chain e Merit Peak, di accedere a "miliardi di dollari USA" di fondi dei clienti detenuti da BAM Trading.

In una dichiarazione rilasciata in risposta alla causa iniziale, Binance ha affermato che i fondi degli utenti su Binance.US non sono mai stati a rischio.

Tutti i beni degli utenti su Binance e sulle piattaforme affiliate di Binance, inclusiBinance.USA, sono sicuri e protetti e ci difenderemo energicamente da qualsiasi accusa contraria", si legge nella dichiarazione.

AGGIORNAMENTO (6 giugno 2023, 22:05 UTC):Aggiunge la risposta Binance.US.

AGGIORNAMENTO (7 giugno 2023, 01:15 UTC):Aggiunge il memorandum di legge della SEC.