SEC добивается временного запретительного судебного приказа для заморозки активов Binance.US

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) во вторник обратилась в суд с просьбой выдать временный запретительный приказ о заморозке активов, связанных с Binance.US.

В иске, поданном в окружной суд округа Колумбия, содержится просьба одобрить заморозку активов, связанных с BAM Management US Holdings и BAM Trading Services — холдинговыми и операционными фирмами Binance.US.SEC подала в суд на Binance.US, Binance Global и основателя и генерального директора Binance Чанпэна Чжаов понедельник, заявив о целом ряде нарушений в области соблюдения требований и контроля, включая заявления о том, что компании, связанные с Чжао, смогли тайно получить доступ к средствам, принадлежащим клиентам Binance.US.

«SEC со всем уважением заявляет, что данное решение необходимо в ускоренном порядке для обеспечения безопасности активов клиентов и предотвращения распыления имеющихся активов для любого судебного решения, учитывая многолетнее противоправное поведение Ответчиков, игнорирование законов Соединенных Штатов, уклонение от регулирующего надзора и открытые вопросы о различных финансовых переводах, а также хранении и контроле Активов клиентов, в том числе Ответчиками, которые утверждают, что они не подпадают под юрисдикцию Суда, как описано в Жалобе, Меморандуме о праве и дополнительных материалах»,в документе SEC говорится:.

Еще одна подачадобивается вынесения постановления, «указывающего причину, по которой предварительный запрет не должен быть выдан», «постановления, обязывающего ответчиков репатриировать активы, удерживаемые в интересах клиентов BAM», «постановления, запрещающего ответчикам уничтожать записи» и множества других.

Читать дальше: SEC подала в суд на Криптo биржу Binance и ее генерального директора Чанпэна Чжао, обвиняя их в многочисленных нарушениях правил торговли ценными бумагами

Если ордер будет удовлетворен, у Binance будет пять дней, чтобы гарантировать, что доступ к средствам клиентов будет только у Binance.US, а в течение 30 дней все активы клиентов будут переведены на новые кошельки, доступ к которым будет иметь только Binance.US.

ВтвитВо вторник вечером Binance.US заявила, что «активы пользователей остаются в безопасности», и сообщила, что ее юристы предоставили SEC информацию, касающуюся проблем безопасности средств.

В меморандум о правеВ иске, поданном вскоре после подачи заявления на временный запретительный судебный приказ, SEC повторила многие из своих аргументов из первоначального иска, в том числе о том, что Binance имела доступ к средствам Binance.US и что Binance и ее основатель Чжао выразили желание уклониться от регулирующих органов США.

«Даже в той степени, в которой они сохраняют контроль надBinance.US Криптo клиентов платформы, последние заявления BAM Trading вызывают опасения относительно ее способности надлежащим образом хранить их. BAM Trading управляла Binance.US «Платформа существует уже более 3,5 лет, однако она внедрила формальную политику обработки Криптo только в прошлом месяце (это время совпадает с тем, когда SEC задавала вопрос именно об этих практиках)», — говорится в заявлении.

В поданном в понедельник заявлении содержался намек на Request о временном запретительном судебном приказе, при этом SEC отметила, что будет Request предварительные судебные запреты, которые могут включать замораживание активов и «проверенную отчетность».

В своем иске в понедельник Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила, что Binance позволила двум компаниям, связанным с CZ, Sigma Chain и Merit Peak, получить доступ к «миллиардам долларов США» клиентских средств, хранящихся в BAM Trading.

В заявлении в ответ на первоначальный иск Binance заявила, что средства пользователей на Binance.US никогда не подвергались риску.

Все пользовательские активы на Binance и партнерских платформах Binance, включаяBinance.US«, находятся в безопасности, и мы будем решительно защищаться от любых обвинений в обратном», — говорится в заявлении.

ОБНОВЛЕНИЕ (6 июня 2023 г., 22:05 UTC):Добавляет ответ Binance.US.

ОБНОВЛЕНИЕ (7 июня 2023 г., 01:15 UTC):Добавляет меморандум SEC.