La SEC solicita una orden de restricción temporal para congelar los activos de Binance.US

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) solicitó a un tribunal que otorgara una orden de restricción temporal para congelar los activos vinculados a Binance.US el martes.

Una presentación judicial realizada en el Tribunal de Distrito de D.C. solicita la aprobación para congelar los activos vinculados a BAM Management US Holdings y BAM Trading Services, las empresas holding y operadoras de Binance.US.La SEC demandó a Binance.US, Binance Global y al fundador y CEO de Binance, Changpeng Zhao.el lunes, alegando una serie de fallas de cumplimiento y control, incluidas afirmaciones de que empresas vinculadas a Zhao pudieron acceder en secreto a fondos pertenecientes a clientes de Binance.US.

La SEC respetuosamente alega que esta medida cautelar es necesaria para garantizar la seguridad de los activos de los clientes y evitar la pérdida de los activos disponibles para cualquier sentencia, dados los años de conducta infractora de los Demandados, su desacato a las leyes de Estados Unidos, la evasión de la supervisión regulatoria y las preguntas abiertas sobre diversas transferencias financieras y la custodia y el control de los Activos de los Clientes, incluso por parte de los Demandados que alegan no estar sujetos a la jurisdicción del Tribunal, como se describe en la Demanda, el Memorándum de Derecho y la documentación complementaria.Una presentación de la SEC decía.

Otra presentaciónbusca una orden para "mostrar por qué no se debe conceder una orden judicial preliminar", "una orden que ordene a los acusados repatriar los activos mantenidos para el beneficio de los clientes de BAM", "una orden que prohíba la destrucción de registros por parte de los acusados" y una serie de otras.

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Si se concede la orden, Binance tendría cinco días para garantizar que solo Binance.US tenga acceso a los fondos de los clientes y, dentro de los 30 días, todos los activos de los clientes se transferirían a nuevas billeteras a las que solo Binance.US puede acceder.

En unpiarEl martes por la noche, Binance.US dijo que "los activos de los usuarios permanecen seguros y protegidos" y que sus abogados han proporcionado información a la SEC para abordar las preocupaciones sobre la seguridad de los fondos.

En un memorando de leyPresentada poco después de la solicitud de una orden de restricción temporal, la SEC reiteró muchos de sus argumentos de su demanda original, incluido que Binance tenía acceso a los fondos de Binance.US y que Binance y su fundador Zhao habían expresado su deseo de evadir a los reguladores estadounidenses.

"Incluso en la medida en que mantengan el control sobreBinance.US Las recientes afirmaciones de BAM Trading sobre los Cripto de los clientes de la plataforma generan inquietud sobre su capacidad para custodiarlos adecuadamente. BAM Trading ha operado... Binance.US "La plataforma ha estado en funcionamiento durante más de 3,5 años, pero recién implementó políticas formales para el manejo de Cripto el mes pasado (un momento que corresponde a cuando la SEC estaba preguntando precisamente sobre esas prácticas)", señala el documento.

La presentación del lunes insinuó una Request de orden de restricción temporal, y la SEC señaló que Request una medida cautelar preliminar que podría incluir congelamiento de activos y "una contabilidad verificada".

En su demanda del lunes, la SEC alegó que Binance había permitido que dos empresas vinculadas a CZ, Sigma Chain y Merit Peak, accedieran a "miles de millones de dólares estadounidenses" de fondos de clientes en poder de BAM Trading.

En una declaración en respuesta a la demanda inicial, Binance dijo que los fondos de los usuarios en Binance.US nunca estuvieron en riesgo.

Todos los activos de los usuarios en Binance y las plataformas afiliadas de Binance, incluidosBinance.US"Están seguros y a salvo, y nos defenderemos enérgicamente contra cualquier acusación de lo contrario", afirma el comunicado.

ACTUALIZACIÓN (6 de junio de 2023, 22:05 UTC):Agrega la respuesta de Binance.US.

ACTUALIZACIÓN (7 de junio de 2023, 01:15 UTC):Agrega el memorando de ley de la SEC.