IRS, Chainalysis та Україна спільно проти російських Крипто санкцій

Служба внутрішніх доходів США (IRS) і Крипто компанія Chainalysis співпрацюють з Україною, щоб виявити російських олігархів, які, можливо, використовують Крипто , щоб уникнути санкцій, повідомляє оголошення четвер.

Відділ кримінальних розслідувань IRS (IRS-CI) підтримує українських слідчих, надаючи інструменти для аналізу блокчейну. Податкове управління США передало Україні ліцензії компанії Chainalysis , що займається Крипто . Близько 50 українських правоохоронців взяли участь у віртуальному навчанні, ще попереду очне навчання.

«Ці тренінги допомагають учасникам відточити свої навички цифрового розслідування, щоб відстежити джерело блокчейн-коштів і викрити Криптовалюта транзакції за допомогою криміналістичних інструментів Криптовалюта », — сказав у повідомленні керівник IRS-CI Джим Лі. «Обмін інструментами не тільки захищає фінансову систему США, але й глобальну економіку».

Після вторгнення Росії в Україну країни використовували криптовалюти для підживлювати військові зусилля, ухилятися від санкцій і підтримка гуманітарний зусилля. Докази вказують на те, що Крипто T грає великої ролі у військових діях Росії. Проте законодавці США залишаються стурбовані тим, що російські олігархи можуть використовувати Крипто , щоб обійти економічні санкції США та Європи.

Читайте також: Російські Bitcoin гаманці, ймовірно, викриті хакером

«Ми часто бачимо кампанії зі збору коштів з використанням Криптовалюта, оскільки Росія вірить у можливість обійти санкції за допомогою віртуальних активів», – зазначив полковник поліції Департаменту кіберполіції Нацполіції України Юрій Виходець. «Тренінг є своєчасним і дає потужний поштовх для більш ефективної роботи кіберполіції у цій сфері».

IRS-CI відповідає за проведення розслідувань фінансових злочинів, зокрема податкового шахрайства. Нещодавно, IRS подала позови на суму майже 44 мільярди доларів проти майна збанкрутілої Крипто FTX та її дочірніх організацій. Міністерство юстиції США також проводить запит чи дозволив Binance російським клієнтам отримати доступ до біржі в порушення санкцій США, пов’язаних із вторгненням Росії в Україну.

Наразі IRS-CI проводить 23 розслідування щодо санкцій.

Читайте також: Служба внутрішніх доходів США подала позови на суму 44 мільярди доларів проти банкрутства FTX