IRS, Chainalysis e Ucrânia miram conjuntamente os sonegadores de sanções Cripto russas

O Serviço de Receita Federal dos EUA (IRS) e a empresa de investigação de Cripto Chainalysis estão trabalhando com a Ucrânia para atingir oligarcas russos que podem estar usando Cripto para escapar de sanções, de acordo com um anúncio Quinta-feira.

A divisão de Investigação Criminal do IRS (IRS-CI) está apoiando investigadores ucranianos fornecendo ferramentas de análise de blockchain. O IRS doou licenças da empresa de investigações de Cripto Chainalysis para a Ucrânia. Aproximadamente 50 policiais ucranianos participaram do treinamento virtual, com treinamento presencial ainda por vir.

"Esses treinamentos ajudam os participantes a aprimorar suas habilidades investigativas digitais para rastrear a fonte de fundos de blockchain e desmascarar transações de Criptomoeda com ferramentas forenses de Criptomoeda ", disse o chefe do IRS-CI, Jim Lee, no anúncio. "Compartilhar ferramentas não apenas protege o sistema financeiro dos EUA, mas a economia global."

Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, os países têm usado criptomoedas paraesforços de guerra de combustível,fugir de sançõese suportehumanitário esforços. As evidências indicam que a Cripto T está desempenhando um grande papel no esforço de guerra da Rússia. Ainda assim, os legisladores dos EUA continuam preocupados que os oligarcas russos possam estar usando Cripto para contornar as sanções econômicas dos EUA e da Europa.

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“Frequentemente vemos campanhas de arrecadação de fundos conduzidas com o uso de Criptomoeda, pois a Rússia acredita na possibilidade de contornar sanções usando ativos virtuais", disse Yurii Vykhodets, coronel de polícia do Departamento de Polícia Cibernética da Polícia Nacional da Ucrânia. "O treinamento é oportuno e fornece um forte ímpeto para um trabalho mais eficaz da Polícia Cibernética nesta área."

O IRS-CI é responsável por conduzir investigações de crimes financeiros, incluindo fraude fiscal.Recentemente, o IRS entrou com ações no valor de quase US$ 44 bilhões contra o espólio da falida exchange de Cripto FTX e suas entidades afiliadas. O Departamento de Justiça dos EUA também está conduzindo uma investigaçãosobre se a Binance permitiu que clientes russos acessassem a exchange, violando as sanções dos EUA relacionadas à invasão da Ucrânia pela Rússia.

Atualmente, o IRS-CI tem 23 investigações em andamento relacionadas a sanções.

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