IRS, Chainalysis , at Ukraine na Nagta-target sa Russian Crypto Sanctions Evaders Magkasama

Ang US Internal Revenue Service (IRS) at kumpanya ng pagsisiyasat ng Crypto Chainalysis ay nakikipagtulungan sa Ukraine upang i-target ang mga oligarko ng Russia na maaaring gumagamit ng Crypto upang maiwasan ang mga parusa, ayon sa isang anunsyo Huwebes.

Ang IRS Criminal Investigation (IRS-CI) division ay sumusuporta sa mga Ukrainian investigator sa pamamagitan ng pagbibigay ng blockchain analysis tools. Nag-donate ang IRS ng mga lisensya mula sa kumpanya ng pagsisiyasat ng Crypto Chainalysis sa Ukraine. Humigit-kumulang 50 Ukrainian na opisyal ng pagpapatupad ng batas ang lumahok sa virtual na pagsasanay, na may darating pa ring pagsasanay sa tao.

"Ang mga pagsasanay na ito ay tumutulong sa mga kalahok na mahasa ang kanilang mga kasanayan sa digital investigative upang masubaybayan ang pinagmumulan ng mga pondo ng blockchain at i-unmask ang mga transaksyon sa Cryptocurrency gamit ang mga Cryptocurrency forensic tool," sabi ni IRS-CI Chief Jim Lee sa anunsyo. "Ang mga tool sa pagbabahagi ay hindi lamang pinoprotektahan ang sistema ng pananalapi ng US, ngunit ang pandaigdigang ekonomiya."

Mula noong pagsalakay ng Russia sa Ukraine, ginamit ng mga bansa ang mga cryptocurrencies upang pagsusumikap sa digmaang panggatong, umiwas sa mga parusa at suporta makatao pagsisikap. Ang ebidensya ay nagpapahiwatig na ang Crypto ay T gumaganap ng isang malaking papel sa pagsisikap ng digmaan ng Russia. Gayunpaman, nananatiling nababahala ang mga mambabatas ng US na maaaring gumamit ng Crypto ang mga oligarko ng Russia upang iwasan ang mga parusa sa ekonomiya ng US at European.

Read More: Ang Russian Bitcoin Wallets na Diumano ay Nalantad ng Tila Hacker

"Madalas nating nakikita ang mga kampanya sa pangangalap ng pondo na isinasagawa gamit ang Cryptocurrency, dahil naniniwala ang Russia sa posibilidad ng pag-iwas sa mga parusa sa pamamagitan ng paggamit ng mga virtual na asset," sabi ni Yurii Vykhodets, police colonel ng Cyber ​​Police Department ng National Police ng Ukraine. "Napapanahon ang pagsasanay at nagbibigay ng malakas na puwersa para sa mas epektibong gawain ng Cyber ​​Police sa lugar na ito."

Responsable ang IRS-CI sa pagsasagawa ng mga pagsisiyasat sa krimen sa pananalapi, kabilang ang pandaraya sa buwis. Kamakailan lang, naghain ang IRS ng mga claim na nagkakahalaga ng halos $44 bilyon laban sa ari-arian ng bankrupt Crypto exchange FTX at mga kaakibat nitong entity. Ang US Department of Justice ay nagsasagawa rin ng isang pagtatanong sa kung pinahintulutan ng Binance ang mga customer ng Russia na i-access ang exchange bilang paglabag sa mga parusa ng U.S. na may kaugnayan sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine.

Sa kasalukuyan, ang IRS-CI ay may 23 patuloy na pagsisiyasat na nauugnay sa mga parusa.

Read More: U.S. Internal Revenue Service Files Claims Worth $44 Billion Against FTX Bankruptcy