El IRS, Chainalysis y Ucrania se unen para combatir a los evasores de las sanciones de Cripto rusas

El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) y la empresa de investigaciones de Cripto Chainalysis están trabajando con Ucrania para identificar a los oligarcas rusos que podrían estar usando Cripto para evadir sanciones, según un anuncio Jueves.

La división de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI) apoya a los investigadores ucranianos proporcionándoles herramientas de análisis de blockchain. El IRS donó licencias de la empresa de investigación de Cripto Chainalysis a Ucrania. Aproximadamente 50 agentes del orden ucranianos participaron en una capacitación virtual, y la capacitación presencial está próxima a realizarse.

"Estas capacitaciones ayudan a los participantes a perfeccionar sus habilidades de investigación digital para rastrear el origen de los fondos de blockchain y desenmascarar transacciones de Criptomonedas con herramientas forenses de Criptomonedas ", declaró Jim Lee, director del IRS-CI, en el anuncio. "Compartir herramientas no solo protege el sistema financiero estadounidense, sino también la economía global".

Desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia, los países han utilizado criptomonedas paraesfuerzos de guerra de combustible,evadir sancionesy apoyohumanitario esfuerzos. La evidencia indica que las Cripto no está jugando un papel importante En el esfuerzo bélico de Rusia. Aun así, a los legisladores estadounidenses les sigue preocupando que los oligarcas rusos puedan estar usando Cripto para eludir las sanciones económicas de Estados Unidos y Europa.

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“Con frecuencia vemos campañas de recaudación de fondos que utilizan Criptomonedas, ya que Rusia cree en la posibilidad de eludir las sanciones mediante el uso de activos virtuales”, declaró Yurii Vykhodets, coronel del Departamento de Ciberpolicía de la Policía Nacional de Ucrania. “La capacitación es oportuna y proporciona un fuerte impulso para una labor más eficaz de la Ciberpolicía en este ámbito”.

El IRS-CI es responsable de realizar investigaciones de delitos financieros, incluido el fraude fiscal.RecientementeEl IRS presentó reclamaciones por un valor cercano a los 44 000 millones de dólares contra el patrimonio de la plataforma de intercambio de Cripto FTX, en quiebra, y sus entidades afiliadas. El Departamento de Justicia de EE. UU. también está llevando a cabo una investigación. consultasobre si Binance permitió a los clientes rusos acceder al intercambio en violación de las sanciones estadounidenses relacionadas con la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Actualmente, el IRS-CI tiene 23 investigaciones en curso relacionadas con sanciones.

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